هدف بسیاری از افراد در صنعت کریپتو تکامل این فضا و وارد کردن آن به جریان اصلی است، اما این صنعت همچنان با انتقادات دائمی از سوی افرادی مواجه است که ممکن است به طور کامل نحوه عملکرد آن را درک نکنند و همچنان توسط آن ها تنظیم می شود. نهادهای نظارتی در سراسر جهان به طور فزاینده ای در رسیدگی به خطرات بالقوه و اطمینان از انطباق در فضای کریپتو هوشیار بوده اند.

یکی از جنبه‌های قابل توجه این تمرکز نظارتی، اعمال جریمه‌ها و جریمه‌ها برای افراد و شرکت‌هایی است که در فعالیت‌های مختلف مرتبط با ارز دیجیتال درگیر هستند. در اینجا نحوه تغییر چشم انداز از سال 2018 آمده است که منجر به افزایش مقررات در سال 2023 شده است.

افزایش نظارت نظارتی

از سال 2018، وجود داشته است افزایش قابل توجهی در تعداد اقدامات نظارتی و جریمه هایی برای نهادهای فعال در بخش کریپتو، با کمیسیون بورس و اوراق بهادار در ایالات متحده و اداره رفتار مالی در بریتانیا اعمال می شود. تقویت تلاش های اجرایی آنها با هدف حمایت از سرمایه گذاران و حفظ یکپارچگی بازار.

گسترش چارچوب های نظارتی، به ویژه آن ها با هدف ارزهای ارز دیجیتال شده، یک توسعه برجسته در سال 2023 بوده است. آنها اغلب شامل مقررات هستند مربوط به الزامات ضد پول شویی (AML) و شناخت مشتری خود (KYC)، حفاظت از سرمایه گذار و تعهدات افشای اطلاعات. اجرای این مقررات به مقامات این امکان را داده است که موضع قوی تری در برابر افراد و شرکت های ناسازگار اتخاذ کنند.

تغییر به سمت یک رویکرد متمرکز بر فرد با علاقه شدید به بخش کریپتو، نقش مهمی در افزایش اقدامات اجرایی و جریمه ها ایفا کرده است. با اعمال جریمه برای افراد متقلب فعالیت ها، کلاهبرداری و تبلیغ غیرقانونی، تنظیم کننده ها با هدف ایجاد یک محیط سرمایه گذاری امن تر و بازدارندگی بازیگران بد از فعالیت در صنعت.

موارد و روندهای قابل توجه

در طول این دوره، چندین پرونده پرمخاطب در مورد افراد مشهور، اینفلوئنسرها و شرکت‌هایی که ارزهای دیجیتال را بدون افشای مناسب یا درگیر در فعالیت‌های کلاهبرداری تبلیغ می‌کنند، ظاهر شده است. فلوید می ودر جونیور، دی جی خالد، پل پیرس و کیم کارداشیان. این موارد عواقب گمراه‌کردن مردم را در مورد تأییدیه‌ها در فضای ارز دیجیتال نشان داده‌اند و به عنوان زنگ خطری برای تنظیم‌کننده‌ها و سرمایه‌گذاران عمل می‌کنند و اهمیت شفافیت و دقت لازم را برجسته می‌کنند.

پایگاه داده جریمه های کریپتو توسط تحقیقات کوین تلگراف را کاوش کنید

علاوه بر این، افزایش عرضه اولیه سکه در چند سال پیش منجر به افزایش اقدامات نظارتی با هدف قرار دادن پروژه‌هایی شد که با قوانین اوراق بهادار مطابقت نداشتند. تعداد زیادی ICO در نظر گرفته شد عرضه اوراق بهادار ثبت نشده، منجر به جریمه، جریمهو حتی تعطیلی پروژه های خاص.

مفاهیم

چشم انداز جریمه های کریپتو از سال 2018 به طور قابل توجهی تغییر کرده است که منعکس کننده بلوغ فزاینده صنعت و افزایش نظارت نظارتی است. تشدید تلاش‌های اجرایی، گسترش چارچوب‌های نظارتی و تمرکز بر کاربران ارز دیجیتال نشان‌دهنده تغییر به سمت یک اکوسیستم ارز دیجیتال منظم‌تر و مسئولانه‌تر است.

مقررات با تأکید فزاینده بر انطباق AML/KYC، به طور مداوم در حال تشدید و تکامل هستند. از این رو، آگاه ماندن و پیمایش موثر در این چشم انداز در حال تغییر مهم است. جامع تحقیقات Cointelegraph بانک اطلاعاتی کریپتو Fines برای کمک به اطمینان از انطباق و اجتناب از جریمه های احتمالی با ارائه بینش هایی در مورد محیط نظارتی در حال تحول در دسترس است. یادگیری از گذشته و فعال ماندن به ایجاد یک اکوسیستم ارز دیجیتال امن تر و قابل اعتماد برای همه شرکت کنندگان کمک می کند.

نظرات بیان شده در این مقاله فقط برای مقاصد اطلاعاتی عمومی است و به منظور ارائه مشاوره یا توصیه های خاص برای هر فرد یا هر محصول امنیتی یا سرمایه گذاری خاصی نیست.