وزارت دادگستری ایالات متحده ممکن است در مورد یک پرونده کیفری علیه یک شهروند آمریکایی که گفته می شود تحریم ها را از طریق ارز دیجیتال نقض کرده است، اقدام کند.

بر اساس اظهار نظر جمعه در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای منطقه کلمبیا، فرد ناشناس که موضوع تحقیقات جنایی وزارت دادگستری است. ارسال شد بیش از 10 میلیون دلار بیت کوین (بیت کوین) از یک صرافی ارز دیجیتال مستقر در ایالات متحده به یک صرافی در کشوری که ایالات متحده در حال حاضر تحریم هایی را برای آن اعمال می کند – روسیه، کوبا، کره شمالی، سوریه یا ایران. در این پرونده ادعا شده است که این فرد “توطئه ای برای نقض قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی” و توطئه برای کلاهبرداری از ایالات متحده داشته است.

ظاهراً این فرد «با افتخار اعلام کرد که پلتفرم پرداخت‌ها می‌تواند تحریم‌های ایالات متحده را با استفاده از بیت‌کوین دور بزند» و از تحریم‌های این کشور اطلاع داشت. بر اساس این پرونده، صرافی ارز دیجیتال مستقر در ایالات متحده اطلاعات کاربر را از طریق خط مشی های انطباق با مشتری خود را در اختیار داشت.

«وزارت دادگستری می تواند و می تواند افراد و نهادها را به دلیل عدم رعایت قوانین تحت تعقیب کیفری قرار دهد [Office of Foreign Assets Control]قاضی ضیا فاروقی در نظر خود گفت: مقررات، از جمله در مورد ارز مجازی. «خدمات مالی ممنوعه شامل هرگونه انتقال وجه به طور مستقیم یا غیرمستقیم است […] از ایالات متحده یا توسط شخص یا نهاد ایالات متحده، در هر کجا که باشد، به نهاد/کشور تحریم شده. و برای اینکه شکی وجود نداشته باشد، ارائه دهندگان خدمات مالی شامل صرافی های ارز مجازی می شوند.

فاروقی افزود:

سوال دیگر این نیست که آیا ارز مجازی برای ماندن (یعنی FUD) وجود دارد یا خیر، بلکه در عوض این است که آیا مقررات ارزهای فیات با پرداخت‌های بدون اصطکاک و شفاف در بلاک چین همگام می‌شوند یا خیر.

مربوط: وزارت خزانه داری آمریکا 3 آدرس اتریوم را که گفته می شود با کره شمالی مرتبط هستند تحریم می کند

دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری یا OFAC مسئول اعمال تحریم ها علیه ایالات متحده است. پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین، دفتر دولت به ساکنان ایالات متحده هشدار داد که از دارایی های دیجیتال استفاده نکنند به نفع برخی نهادها و افراد مستقر در روسیه، و بازار تاریک نت هیدرا مستقر در روسیه را اضافه کردارائه‌دهنده خدمات استخراج ارز دیجیتال BitRiver و صرافی ارز دیجیتال Garantex در فهرست «اتباع ویژه تعیین‌شده» قرار گرفته‌اند، نامی که عموماً آمریکایی‌ها را از تجارت با آنها منع می‌کند.