کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC) جزئیات نحوه حذف گروه‌های تلگرامی «پمپ و تخلیه» ارز دیجیتال را در ماه اکتبر فاش کرده است.

آ طرح پمپ و تخلیه معمولاً شامل استفاده از رسانه های اجتماعی برای هماهنگ کردن کاربران برای خرید مقادیر زیادی از یک توکن نازک معامله شده برای افزایش مصنوعی قیمت آن است. آنها سپس با سودهای کلان پس از سرمایه گذاران دیگر، که در این طرح شرکت ندارند، FOMO در یک معامله حرکتی، پول نقد می کنند.

اسناد جدید نشان می دهد که ASIC از اوایل اکتبر تالیس پوتنینز، آکادمیک مالی و محقق ارزهای دیجیتال، مشاوره گرفته است.

ارائه 38 اسلایدی توسط Putnins به محققان ASIC نشان داد که طرح‌های پمپ و تخلیه چرخه‌ای هستند و در سال 2018 و دوباره در سال 2021 به اوج خود می‌رسند.

با توجه به ارائه، تعدادی از عوامل وجود دارد که بین سال 2018 و زمان انتشار، در اکتبر 2021 تغییر کرده است. در یک دوره شش ماهه در سال 2018، Putnins بیش از 355 مورد دستکاری بازار کریپتو را ثبت کرد.

او به “قصد شفاف پمپاژ” این طرح ها و عدم وجود هرگونه “تلاش واقعی برای شعله ور کردن حرکت” اشاره کرد. در این ارائه اشاره شد که این طرح‌ها “کاملاً در فضای باز برای همه قابل مشاهده هستند”.

در این ارائه به جزئیات گروه تلگرام “کریپتو Binance Trading | Signals & Pumps” پمپ 19 سپتامبر سیستم پایدار الگوریتمی کسری، Frax Share (FXS) که در کمتر از یک دقیقه حجم عظیمی از 90% را در حجم 65 میلیون دلاری مشاهده کرد.

در اطلاعیه ای در 13 سپتامبر در این گروه آمده است: “با متوسط ​​حجم ما 40 تا 80 میلیون دلار در هر پمپ و پیک های رسیدن به 450٪، ما آماده هستیم تا پمپ بزرگ بعدی خود را معرفی کنیم.”

“هدف اصلی ما برای این پمپ این خواهد بود که اطمینان حاصل کنیم که تک تک اعضای گروه ما سود زیادی به دست می آورند. همچنین تلاش خواهیم کرد تا در چند دقیقه اول به بیش از 100 میلیون دلار با سود بسیار بالا برسیم.

پشت طرح های پمپ و دامپ چیست؟

در این ارائه، عدم وجود خطر قانونی، ناشناس بودن در انجمن‌ها و رمزگذاری به عنوان دلایل بالقوه برای گروه‌ها ذکر شد و افزود: «این تصور وجود دارد که رمزارزها غیرقانونی هستند، بنابراین پمپ‌ها قانونی هستند».

اطلاعات جدید در اسنادی که روزنامه استرالیایی توانسته بود فاش شود دسترسی داشته باشید از طریق درخواست آزادی اطلاعات استرالیایی اطلاعات جدید را در 28 دسامبر منتشر کرد.

سال گذشته، پوتنینز یکی از نویسندگان یک کاغذ با عنوان «گرگ جدید در شهر؟ دستکاری Pump-and-Dump در بازارهای ارزهای دیجیتال.

این گزارش نتیجه‌گیری می‌کند که پمپ‌ها و دامپ‌های کریپتو باعث ایجاد «تحریف‌های شدید قیمت ۶۵ درصدی به‌طور متوسط، حجم معاملات غیرعادی به میلیون‌ها دلار و انتقال ثروت بزرگ بین شرکت‌کنندگان» شده است.

مربوط: ASIC گروه های تلگرام را پمپ و تخلیه می کند

در 15 اکتبر، کوین تلگراف گزارش شده است که ASIC در حال بررسی طرح‌هایی در بازارهای ارز دیجیتال و سنتی بود که از طریق کانال‌های اجتماعی مانند توییتر، تلگرام و انجمن چت سهام استرالیا، HotCopper کار می‌کردند.

در آن زمان، یک حساب کاربری تلگرام به نام “ASIC” پیامی را در چت “ASX Pump Organisation” منتشر کرد و به 300 عضو خود هشدار داد که سازمان دیده بان “این پلتفرم را زیر نظر دارد” و اعضای آن در حال بررسی هستند.

پمپاژ هماهنگ سهام برای کسب سود می تواند غیرقانونی باشد. ما می توانیم همه معاملات را ببینیم و به هویت معامله گر دسترسی داشته باشیم. […] شما در معرض خطر سوابق جنایی، از جمله جریمه بیش از یک میلیون دلار و زمان زندان هستید.»

سخنگوی ASIC در آن زمان به کوین تلگراف گفت: «حتی در مواردی که فعالیت مربوط به ارزهای دیجیتال/محصولاتی است که ممکن است محصولات مالی تحت قانون شرکت‌ها نباشند، رویه پمپ و تخلیه نگران‌کننده است زیرا می‌تواند منجر به ضرر سرمایه‌گذاران و ایجاد موارد غیرضروری شود. نوسان قیمت.”