بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان از نظر حجم معاملات، همچنان در سال 2021 با مسائل نظارتی سروکار دارد. داستان رویترز، هیئت بررسی جرایم مالی این کشور، شرکت وابسته به Binance ترکیه، BN Teknologi را به پرداخت 8 میلیون لیره (حدود 751,314 دلار) جریمه (MASAK) جریمه کرد.

بایننس ترکیه جریمه شد

بایننس ترکیه پس از ناکامی در ممیزی ناظر مالی برای نظارت بر رعایت قانون مبارزه با پولشویی (AML) توسط هیئت بررسی جرایم مالی (MASAK) 8 میلیون لیره (تقریبا 750000 دلار) جریمه شد.

هیئت بررسی جرایم مالی (MASAK)، شعبه اطلاعات مالی ترکیه زیر نظر وزارت دارایی و خزانه داری، عملیات Binance در ترکیه را مغایر با قوانین طراحی شده برای منع پولشویی به دست آمده از روش های غیرقانونی دانست. مطابق با خبرگزاری آنادولو، مساک قانون 5549 در مورد جلوگیری از شستشوی عواید ناشی از جرم، که به نام قانون مبارزه با پولشویی نیز شناخته می شود، حسابرسی کرد.

BNB/USDT trades at $543. Source: TradingView

قانون مبارزه با پولشویی ترکیه، شرکت ها را ملزم می کند تا اطلاعات هویتی شخصی مشتریان را در پلتفرم شناسایی و تأیید کنند که شامل اطلاعاتی مانند نام خانوادگی، تاریخ تولد، شماره شناسایی TC (معادل ترکیه ای شماره تامین اجتماعی) و نوع است. و تعداد مدارک هویتی طبق این آیین نامه، مشاغل نیز باید ظرف مدت 10 روز فعالیت مشکوک را به مقامات گزارش دهند.

به گفته آنادولو، حکم صادر شده در BN Teknoloji، اولین حکم در نوع خود از زمانی بود که دولت مسئولیت نظارت بر ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های کریپتو را در ماه می به عهده گرفت. این سازمان خبری اطلاعات تکمیلی در مورد تخلفات یا بازرسی ها اعلام نکرده است.

مقاله مرتبط | راه Binance برای انطباق با فهرستی از حقوق برای کاربران کریپتو ادامه دارد

تاریخچه طولانی مشکلات با تنظیم کننده ها

بایننس که یکی از قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین صرافی‌های ارزهای دیجیتال است، تحت نظارت‌های نظارتی زیادی قرار گرفته است. بایننس در سال 2017 در چین ایجاد شد، اما سال بعد به دلیل نگرش سخت‌گیرانه‌تر چین در تجارت ارزهای دیجیتال، مجبور شد به ژاپن منتقل شود.

در حالی که مقامات طی سال‌ها این مبادله را مورد بررسی قرار داده‌اند، سال 2021 آن را در معرض خطر قرار داد. چندین تنظیم کننده اقداماتی را علیه بایننس انجام داده اند، از دستورات برای تعطیل کردن عملیات آن گرفته تا محدودیت در خدماتی که می تواند ارائه دهد.

در ایالات متحده، انگلستانایتالیا، آلمان، لهستانهلند، مالت، سنگاپور، و ژاپن از جمله کشورهایی هستند که سعی در تنظیم بورس برجسته داشته اند. واکنش بایننس به محدودیت ها بیشتر مثبت بوده است و به نظر می رسد که آنها بهبود یافته اند. این واقعیت که صرافی قصد دارد دفاتری را در سراسر جهان برای تعامل بهتر با مقامات افتتاح کند، نشان دهنده این است.

مطالب مرتبط | Changpeng Zhao، مدیر عامل Binance می گوید: “تطابق یک سفر است.”

Featured image from Global کریپتو, chart from TradingView.com