بانک‌های نیجریه حساب‌های مشتریان را برای تجارت کریپتو ردیابی می‌کنند
حساب‌های شخصی با ورودی و خروجی بزرگ چند روزه براساس سفارش بانک مرکزی کشور پیگیری می‌شود.
این اقدام در پاسخ به دستور بانک مرکزی نیجریه (CBN) است
که از همه بانک‌های تجاری می‌خواهد حساب‌های متعلق به حداقل دو نفر را که در تجارت ارزهای رمزپایه فعالیت می‌کنند مسدود کنند.
طبق
گزارشی که توسط نشریه محلی Leadership منتشر شد، یک یادداشت داخلی در یکی از بانک ها به کارمندان دستور داد تا نظارت بر حساب هایی با حجم تراکنش های قابل توجه یا آن هایی را که گمان می رود برای معاملات ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرند، آغاز کنند.
در این یادداشت به نقل از رهبری آمده است:
مایلیم مجدداً تأکید کنیم که CBN به شدت بر عدم انطباق با دستورالعمل بسته شدن تمام حساب‌های درگیر در ارزهای دیجیتال به دلیل تحریم‌های نظارتی با تأثیر بالا نظارت می‌کند.
با توجه به موارد فوق، بدینوسیله به همه کارکنان توصیه می‌شود که نهادهایی را که در سیستم‌های خود مبادلات ارزهای رمزنگاری شده انجام می‌دهند یا فعالیت می‌کنند شناسایی کرده و اطمینان حاصل کنند که این حساب‌ها فوراً بسته می‌شوند.”
در این سند تاکید شده است که کارکنانی که عمداً از افشای دخالت حساب در معاملات ارزهای دیجیتال غفلت کنند، جریمه خواهند شد.
همه کارگران اکنون ملزم به مشارکت در نظارت بر حساب‌ها، تراکنش‌ها و مشتریان هستند تا تضمین کنند که بانک به طور کامل با الزامات CBN مطابقت دارد، طبق ارتباطات داخلی.
حساب‌هایی که می‌توانند پرچم‌گذاری شوند شامل حساب‌های شرکت‌های فین‌تک با حجم زیادی از تراکنش‌های روزانه بدون مجوز پرداخت هستند یا هر حسابی که حاوی ارزهای رمزنگاری شده در یادداشت یا بیان تجاری آنها باشد.
حساب‌های شخصی با ورودی و خروجی چند روزه بزرگ و همچنین شرکت‌های کوچکی که فروش روزانه آنها بیش از آنچه باید باشد، نیز باید با پرچم قرمز مواجه شوند.
علاوه بر این، حساب‌هایی که پول زیادی از چندین دریافت‌کننده دریافت می‌کنند و پرداخت‌های متعددی را به چندین ذینفع انجام می‌دهند نیز در مظان اتهام خواهند بود.
E-Naira در Arrival درگذشت و اکنون آنها به جوانانی که به Crypto اعتقاد دارند حمله می کنند!
متاسفم که حساب Naira من که برای حمایت از خانواده در نیجریه استفاده می کنم، دیروز توسط Confused CBN مسدود شد.
زمانی که کسب‌وکارها شروع به پذیرش رمزارز می‌کنند، برای آنها تمام شده است.
— BitcoinChief (TATCOIN TRADER) (@gaiuschibueze)
10 نوامبر 2021
CBN در نامه‌ای که کمتر از یک هفته پس از
راه‌اندازی e-naira در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد، ادعا می‌کند
که این حساب‌ها برای تجارت ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرند و در نتیجه دستور 5 فوریه بانک مرکزی را نقض می‌کنند.
در پیامی در توییتر، سناتور اینینین، که رهبری سهامداران انجمن فناوری بلاک چین نیجریه (SIBAN) را بر عهده دارد، تصمیم CBN را غیرقانونی و ناعادلانه خواند.
به گفته Inneynyen، این تنها قانونگذار نیجریه است که اختیار نظارت بر مقررات بیت کوین را دارد.
این بی جهت تبعیض آمیز و خلاف قانون اساسی است.
این مقررات نیست بلکه ظلم است.
کجاست
nassnigeria ؟
عمل @cenbank فوق العاده است.
این باید متوقف شود.
ما در کشور بی قانون نیستیم.
فقط مجلس ملی می تواند ارز دیجیتال را غیرقانونی کند.
این مطلب صرفا ترجمه از منبع ذکر شده می باشد و مسئولیت آن با تریگر ویو نمی باشد.
