دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک مجموعاً 30 میلیون دلار جریمه نقدی مدنی از سه بنیانگذار بورس مشتقات ارز دیجیتال BitMEX، از جمله مدیر عامل سابق آرتور هیز، صادر کرده است.

هیز، بنجامین دلو و ساموئل رید هر کدام 10 میلیون دلار جریمه شدند. بیانیه از کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) در پایان نبرد دادگاه در 5 می که در آن CFTC گفت که آنها جنبه‌هایی از قانون بورس کالا و مقررات CFTC را از نوامبر 2014 تا اکتبر 2020 نقض کرده‌اند.

CFTC: بنیانگذاران Bitmex هر کدام 10 میلیون دلار بپردازند

— db (@tier10k) 5 مه 2022

CFTC علیه صرافی و سه بنیانگذار آن در 1 اکتبر 2020 شکایت کرد. خلاصه در نتیجه گیری پرونده امروز، کمیسیون اعلام کرد که متهمان متهم به «راه اندازی پلت فرم BitMEX در حین انجام جنبه های مهم تجارت BitMEX از ایالات متحده، و پذیرش غیرقانونی سفارشات و وجوه از مشتریان آمریکایی برای تجارت ارزهای ارز دیجیتال شده، از جمله بیت کوین) هستند.بیت کوین)، اتر (ETHو لایت کوین (LTC) مشتقات.

CFTC گفت اقدامات غیرقانونی شامل عملیات تسهیلات برای تجارت یا پردازش مبادلات بدون داشتن تأییدیه CFTC برای فعالیت به عنوان بازار قرارداد تعیین شده یا تسهیلات اجرای سوآپ است. آن‌ها همچنین به‌عنوان تاجر کمیسیون آتی بدون ثبت CFTC عمل کرده‌اند، نتوانسته‌اند برنامه اطلاعات مشتری و رویه‌های «مشتری خود را بشناسید» یا برنامه کافی برای مبارزه با پول‌شویی را اجرا کنند.

کارلین دی فام، کمیسیونر CFTC، در 5 ماه مه جداگانه گفت بیانیه که کمیسیون او متعهد به تعقیب “خطاکاران با مزیت ناعادلانه” است که برخلاف قانون عمل می کنند.

CFTC با اعمال مسئولیت فردی برای ثبت، رفتار بازار، و قوانین ضد پولشویی – جنبه های اساسی چارچوب نظارتی ایالات متحده – تضمین می کند که مدیریت BitMEX پس از تسویه حساب 100 میلیون دلاری سال گذشته با متهمان شرکتی، مسئول شناخته می شود.

دعواهای حقوقی اضافی

مطابق با گزارش از کوین تلگراف در ماه فوریه، هیز و دلو به نقض قانون اسرار بانکی در پرونده جداگانه ای که توسط وزارت دادگستری تشکیل شده بود، اقرار کردند. در این دادخواست، آنها اعتراف کردند که “عمداً در ایجاد، اجرا و حفظ برنامه مبارزه با پولشویی (AML) شکست خورده اند.

بلومبرگ گزارش شده است در 5 می که مادر هیز به طور خاص نگران این بود که چگونه قاضی فدرال که ریاست پرونده وزارت دادگستری را بر عهده دارد، پسرش را محکوم خواهد کرد. دفاع نامه ای از او ارائه کرد و خواستار مجازات خفیف شد و وکلای او خواستار صدور حکم مشروط بدون حبس خانگی یا حبس اجتماعی شدند.

مربوط: بنیاد دیفینیتی علیه متا به خاطر لوگوی اینفینیتی شکایت کرد

اوت گذشته، کوین تلگراف گزارش داد BitMEX با پرداخت موافقت کرد پرداخت 100 میلیون دلار رضایت به هر دو CFTC و مرکز اجرای جرایم مالی (FinCEN) به منظور حل یک پرونده جداگانه که در آن CFTC و FinCEN اپراتورهای تبادل HDR Global Trading Limited، 100x Holding Limited، ABS Global Trading Limited، Shine Effort Inc. Limited و HDR Global Services Limited به طور غیرقانونی این صرافی را اداره کردند.