دو راهنمای جدید توسط آژانس اجرای انطباق مالی استرالیا (AUSTRAC) منتشر شده است تا تشخیص اینکه چه زمانی از ارز دیجیتال به دلایل مشکوک استفاده می‌شود یا زمانی که شخصی مجبور به پرداخت پول ارز دیجیتال به متصدیان باج‌افزار می‌شود را آسان‌تر کند.

AUSTRAC اذعان کرد که می‌تواند برای بانک‌زدایی مشتریان ارزهای ارز دیجیتال‌شده تنها با شک و تردید مضر باشد. با این حال، AUSTRAC اشاره کرد که با پذیرش و پذیرش فزاینده ارز دیجیتال در جوامع، افزایش عمده ای در جرایم سایبری رخ می دهد.

AUSTRAC اظهار داشت که “جرمات سایبری یک تهدید فزاینده برای استرالیایی ها است. طبق گزارش مرکز امنیت سایبری استرالیا (ACSC)، 500 حمله باج افزار در سال مالی 2020-21 گزارش شده است.

راهنماهای جدیدی که منتشر شده اند نه تنها شناسایی فعالیت های سایبری مجرمانه را آسان تر می کند، بلکه گزارش این جنایات را به AUSTRAC بسیار آسان تر می کند.

مدیر عامل شرکت بلاک چین استرالیا از این راهنماهای جدید با بیان اینکه “گفتگوی باز، راهنمایی فعال و روابط قوی بین دولت و صنعت ضروری است تا اطمینان حاصل شود که کسب و کارها می توانند رفتارهایی را که استرالیایی ها را در معرض آسیب قرار می دهد شناسایی و گزارش کنند” استقبال کرد.

برخی از نکاتی که AUSTRAC هنگام شناسایی فردی که سعی در پرداخت باج دارد بر آن تاکید کرده است شامل بی حوصلگی نسبت به سرعت تراکنش است، تراکنش های بزرگ ناگهانی از سوی کسب و کارهای جدید در حوزه ارز دیجیتال و همچنین نقل و انتقالاتی که شامل کل دارایی های کاربر می شود، پس از آن هیچ فعالیت حسابی نخواهد داشت. .

آستراک از موسسات مالی سنتی خواست تا از مشتریان بانک‌زدایی خودداری کنند، زیرا این موضوع در بخش کریپتوهای محلی یک موضوع دائمی بوده است که می‌تواند عواقب عمده‌ای داشته باشد اگر فرد به اشتباه متهم به مجرم بودن شود.