صرافی بزرگ جهانی ارزهای دیجیتال Bitstamp با درخواست از کاربران خود برای ارائه داده های بیشتری مانند منبع ثروت خود، به افزایش تلاش های خود برای انطباق ادامه می دهد.

یکی از کاربران Bitstamp به کوین تلگراف گفت: Bitstamp در یک اعلان ایمیل به کاربران در روز چهارشنبه، Bitstamp مشتریان خود را در مورد ارتقاء خط مشی در حال انجام در پلتفرم مطلع کرد و صرافی به دنبال اطلاعات اضافی در مورد مشتریان خود بود.

در این ایمیل آمده است:

ما از نزدیک با شرکای نظارتی خود کار می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که همچنان صرافی مورد اعتماد شما هستیم. برای این منظور، ما نیاز داریم که اطلاعات حساب شما به روز شود تا جدیدترین محصولات و دارایی های ارز دیجیتال شده را در اختیار شما قرار دهیم.

Bitstamp به طور خاص از کاربران درخواست کرد تا مبدا ارزهای ارز دیجیتال شده ذخیره شده در این پلت فرم را برای اهداف تنظیمی به روز کنند.

تبادل ارائه شده است فهرستی رسمی از نمونه‌هایی از اسنادی که منابع ثروت وجوه سپرده شده مرتبط با فیات را روشن می‌کند، از جمله فیش حقوقی و حقوق بازنشستگی، اسناد وراثت، فیش‌های حقوق پس‌انداز، هدایا، رسیدهای معدن و غیره. منابع مرتبط با ارز دیجیتال شامل سپرده‌ها و برداشت‌های فیات و ارز دیجیتال، اطلاعات ورود به سیستم، قراردادهای کاری، اسکرین‌شات‌ها، قراردادهای دست‌نویس و موارد دیگر است.

صرافی اکنون همچنین از مشتریان خود می خواهد که برخی از اطلاعات قانونی مانند ملیت، محل تولد و محل اقامت مالیاتی را ارائه دهند. علاوه بر این، صرافی اطلاعاتی مانند درآمد سالانه و ارزش خالص، فعالیت های مورد نظر در پلت فرم، تخمین سپرده سالانه و همچنین منبع دارایی را درخواست کرد.

قبل از ارسال آخرین اخطار، Bitstamp در 30 مارس با کاربران خود تماس گرفت و برای ارائه اطلاعات بیشتر حساب جوایزی را نوید داد:

“اگر می خواهید به استفاده از خدمات ما ادامه دهید، باید حساب خود را به روز کنید زیرا برخی از اطلاعات قدیمی هستند. به عنوان “متشکرم!” هنگامی که اطلاعات حساب خود را تکمیل کردید، ۲۵ دلار جایزه به شما پاداش خواهیم داد.»

کسانی که حساب خود را به روز نکرده اند، نه تنها جایزه را از دست داده اند، بلکه در معرض خطر این هستند که اصلاً نتوانند وجوه خود را از Bitstamp برداشت کنند. طبق گزارش‌های رسانه‌های اجتماعی، بیت‌استمپ در نهایت تمام برداشت‌های ارزهای دیجیتال و فیات را برای مشتریان اروپایی خود که منشاء ارز دیجیتال خود را در این پلتفرم ثابت نکرده‌اند، غیرفعال کرده است.

صرافی در حال حاضر گزارش شده است می پرسد کاربران اسنادی را ارائه کنند که ارز دیجیتال را از کجا دریافت کرده اند که در Bitstamp سپرده گذاری کرده اند، که فقط برای ارزهای دیجیتال خریداری شده در صرافی های خارجی اعمال می شود.

جامعه نسبت به تغییرات سیاستی در Bitstamp ابراز خشم کرده است، به طوری که مردم از Bitstamp شکایت دارند که قبل از اعلام قوانین جدید به آنها زمان نمی دهد تا ارز دیجیتال خود را پس بگیرند. هنگامی که مردم قبلاً ارز دیجیتال خود را واریز کرده اند، نمی توانید قوانین جدیدی ارائه کنید. اگر می‌خواهید قوانین بازی را تغییر دهید، حداقل قبلاً به آنها مهلت داده‌اید.» یکی از Redditor نوشت.

“ما درک می کنیم که همه با ارائه این همه اطلاعات راحت نیستند و به ویژه درک می کنیم که بسیار ناخوشایند است. با این حال، لطفا درک کنید که اگر می‌خواهیم خدمات خود را به شما ارائه دهیم، باید خواسته‌های تنظیم‌کننده‌های خود را برآورده کنیم.» یکی از کاربران Reddit به نام «Lucas from Bitstamp» نوشت در موضوع

Bitstamp بلافاصله به درخواست Cointelegraph برای اظهار نظر پاسخ نداد. این مقاله در انتظار اطلاعات جدید به روز خواهد شد.

مربوط: صنعت کریپتو پس از رای اتحادیه اروپا به مسدود کردن کیف پول‌های «بدون میزبان» دوباره شروع به کار کرد

آخرین محدودیت‌ها در Bitstamp اولین بار نیست که صرافی معیارهای Know Your Customer (KYC) را اتخاذ می‌کند. این شرکت قبلاً سیاست های سختگیرانه ای را برای برداشت توسط کاربران هلندی خود اتخاذ کرده بود. ممنوعیت برداشت از کیف پول خارجی از آدرس های تایید نشده

همانطور که قبلا گزارش شده بود، تنظیم کننده های اروپایی به دنبال این بودند اصلاح مقررات انتقال وجوه اتحادیه اروپا در اواخر ماه مارس، پیشنهاد می‌کند که تمام نقل و انتقالات ارز دیجیتال بالاتر از 1000 یورو (1086 دلار) به مقامات مربوطه گزارش شود.

گزارش تکمیلی توسط تام فارن.