سرویس نظارت مالی کره جنوبی (FSS) تراکنش‌های ارزی «غیرعادی» را که شامل صرافی های کریپتو در دو مؤسسه مالی برجسته کره جنوبی، Woori Bank و Shinhan Bank.

بر اساس گزارشی توسط The Korea Times، FSS تحقیقاتی را برای بررسی مواردی آغاز کرد که در آن حجم تجارت Woori در مجموع 800 میلیارد وون، حدود 69.5 میلیون دلار، و Shinhan بیش از 1 تریلیون وون تخمین زده شده است. مقام Shinhan هنوز حجم معاملات خاصی را فاش نکرده است

سازمان‌های نظارتی اخیراً شواهدی را کشف کرده‌اند که حاکی از امکان پولشویی و تجارت غیرقانونی ارز خارجی از برخی از سرمایه‌هایی است که به این صرافی‌های ارز دیجیتال داخلی سرازیر شده است.

FSS هنوز در حال بررسی پرونده ها و بررسی دقیق این موضوع است که آیا مقامات این دو وام دهنده قوانینی را برای تجارت غیرقانونی ارز خارجی یا پولشویی نقض کرده اند یا خیر. در همین حال، کاربران اینترنت به ارتباط Terraform Labs با این پرونده مشکوک هستند.

با این حال، مقامات بر این باورند که کسانی که این تراکنش‌ها را انجام داده‌اند، به دلیل «کیمچی پریمیوم»، اصطلاحی که به تعریف تفاوت بین قیمت ارزهای دیجیتال در صرافی‌های کره‌ای در مقایسه با صرافی‌های خارج از کشور اشاره دارد، از تجارت ارز خارجی استفاده ناعادلانه کرده‌اند.

در ماه ژوئن، Woori به FSS هشدار داد که شواهدی مبنی بر تجارت مشکوک در یکی از دفاتر فروش خود پیدا کرده است. همچنین گزارش داد که حجم معاملات به طرز مشکوکی زیاد بوده و از طریق حساب های مختلف شرکتی انجام شده است.

از آن زمان، مقامات FSS بازرسی در محل را با تمرکز بر اینکه آیا Woori قوانین مربوط به تجارت ارز خارجی را نقض کرده است، راه اندازی کردند.

صرف نظر از این، باید دید که آیا تراکنش های مشکوک با هدف تجارت کریپتو بوده یا کسب سود. در اوایل سال جاری، بانک هانا کره جنوبی به دلیل نقض این قانون توسط FSS 50 میلیون وون جریمه شد، زیرا دفتر فروش آن در سئول در نظارت بر معاملات مشکوک ارز خارجی 200 میلیارد وون ناکام ماند. FSS دستور تعلیق عملیات در آن دفتر را به مدت چهار ماه صادر کرد.

با استناد به محرمانه بودن پرونده، مقامات دو وام دهنده ارائه جزئیات در مورد تحقیقات در حال انجام را به جز تایید همکاری با مقامات FSS رد کردند. پس از بازجویی، یک مقام از Woori این نظر را داد

باید منتظر بمانیم تا مقامات تحقیقات خود را به پایان برسانند و نتایج را به اشتراک بگذارند