دفتر کنترل ارز ایالات متحده، یا OCC، گفته است که قصد دارد روند رسیدگی به پرونده بانک نگهبان ارزهای دیجیتال Anchorage Digital را به دلیل نقض برخی الزامات ضد پولشویی پیگیری کند.

در اطلاعیه روز پنجشنبه، OCC گفت بر اساس «عدم اتخاذ و اجرای برنامه انطباق» مطابق با قانون اسرار بانکی یا BSA و استانداردهای AML، یک حکم رضایت علیه Anchorage Digital صادر کرد. دفتر دولت گفت چنین اقداماتی قرار داده شده است Anchorage Digital نقض می شود قرارداد عملیاتی آن با OCC که در ژانویه 2021 ایجاد شد.

مایکل هسو، مسئول کنترل ارز، گفت: «OCC همه بانک‌های دارای مجوز ملی را با همان استانداردهای بالا، خواه در فعالیت‌های سنتی یا بدیع انجام دهند، نگه می‌دارد». هنگامی که مؤسسات کوتاهی کنند، ما اقداماتی را انجام خواهیم داد و آنها را برای اطمینان از رعایت قوانین و مقررات فدرال پاسخگو خواهیم کرد.»

انکوریج یافته‌های کنترلر را نه می‌پذیرد و نه تکذیب می‌کند، اما دستور گزارش می‌دهد که بانک “اقدامات اصلاحی را آغاز کرده و متعهد به انجام تمام اقدامات لازم و مناسب برای رفع نواقص است.” یک دستور رضایت، طبق تعریف، به این معناست که دو طرف – در این مورد، انکوریج و OCC – به توافقی اصولی برای حرکت به جلو دست یافته‌اند.

Anchorage Digital در بیانیه‌ای به Cointelegraph گفت: «از قبل برای تقویت مناطق شناسایی‌شده کار کرده است. [by the OCC] و به تقویت این حوزه ها ادامه خواهد داد و یک استاندارد دارایی دیجیتال جدید برای کنترل ها و رویه های داخلی BSA/AML را تقویت خواهد کرد. این بانک اشاره کرد که اقدامات OCC ممکن است به ایجاد یک سابقه نظارتی کمک کند که می‌تواند سایر شرکت‌ها را در این فضا تشویق کند تا بانک‌های دارایی دیجیتال تحت نظارت فدرال را راه‌اندازی کنند.

بر اساس OCC، یک مهلت 15 روزه وجود دارد کمیته ای تشکیل دهد برای “اقدامات اصلاحی خاص” برای اطمینان از اینکه بانک با الزامات AML و BSA مطابقت دارد و گزارش پیشرفت برنامه را در حین اجرا صادر می کند. علاوه بر این، دفتر دولتی به انکوریج دستور داد تا یک افسر BSA را برای اطمینان از رعایت آن در دسترس قرار دهد.

مربوط: کنترلر OCC خواستار همکاری فدرال با واسطه های ارزهای دیجیتال است

Anchorage اولین شرکت ارز دیجیتال در ایالات متحده بود دریافت اساسنامه بانک ملی از OCC در ژانویه 2021. از زمان خروج از دفتر دولتی، برایان بروکس، سرپرست سابق کنترل ارز، برای مدت کوتاهی مدیر عامل Binance.US و اکنون مدیر عامل شرکت استخراج ارز دیجیتال Bitfury بود.