بر اساس گزارش اخیر منتشر شده توسط شرکت تجزیه و تحلیل ارزهای دیجیتال Chainalysis، پولشویی مربوط به دارایی های ارز دیجیتال شده نسبت به سال گذشته کاهش قابل توجهی داشته است. با این حال، این گزارش تاکید می کند بازیگران غیرمجاز شروع به تطبیق تاکتیک های خود برای فرار از کشف و پنهان کردن بیشتر حرکت وجوه غیرقانونی کرده اند.
تاکتیک های در حال تحول در پولشویی ارز دیجیتال شده
بر اساس گزارشآدرسهای غیرقانونی در سال 2023 تقریباً 22.2 میلیارد دلار ارز دیجیتال را به سرویسهای مختلف ارسال کردند که نسبت به ارسال 31.5 میلیارد دلاری در سال 2022 کاهش قابل توجهی داشت.
در حالی که بخشی از این کاهش را میتوان به کاهش کلی حجم تراکنشهای قانونی و غیرقانونی ارزهای دیجیتال نسبت داد، این گزارش نشان میدهد که فعالیت پولشویی شاهد افت شدید 29.5 درصدی در مقایسه با کاهش 14.9 درصدی حجم کل تراکنشها بوده است.
مبادلات متمرکز همچنان مقصد اصلی وجوهی که از آدرسهای غیرقانونی سرچشمه میگیرند، با این روند در پنج سال گذشته نسبتاً ثابت مانده است. با این حال، این گزارش حاکی از تغییر در توزیع وجوه غیرقانونی است که سهم فزاینده ای به سمت پروتکل های تامین مالی غیرمتمرکز (DeFi) هدایت می شود.
Chainalysis نشان میدهد که این را میتوان به گسترش کلی DeFi در همان دوره نسبت داد، اگرچه ماهیت شفاف پلتفرمهای DeFi آنها را برای مبهمکردن حرکات وجوه کمتر مساعد میکند.
در حالی که تفکیک انواع خدمات مورد استفاده برای پول شویی در سال 2023 که مشابه سال قبل بود، تغییرات قابل توجهی در انواع خاصی از روش های پولشویی مجرمان ارز دیجیتال وجود داشت.
این گزارش افزایش قابل توجهی در حجم وجوه ارسال شده به پل های زنجیره ای متقاطع از آدرس های مرتبط با وجوه سرقت شده را نشان می دهد که نشان دهنده تغییر به سمت استفاده از پروتکل های پل برای اهداف پولشویی است. علاوه بر این، افزایش قابل توجهی در بودجه ارسال شده از حملات باج افزار به پلتفرم ها و پل های قمار وجود داشت که «انطباق پذیری و تدبیر» مجرمان سایبری را نشان می داد.
هکرهای کره شمالی و پل های زنجیره ای
تمرکز پولشویی در خارج از رمپ فیات، جایی که مجرمان ارز دیجیتال خود را به پول نقد تبدیل می کنند، همچنان یک نگرانی مهم است. در حالی که هزاران سرویس خارج از رمپینگ فعالیت می کنند، بیشتر فعالیت های پولشویی در چند سرویس متمرکز است.
در سال 2023، 71.7 درصد از وجوه غیرقانونی ارسال شده به خدمات خارج از محدوده فقط به 5 سرویس اختصاص یافته است که نسبت به 68.7 درصد در سال 2022 افزایش اندکی داشته است. این گزارش همچنین افزایش را نشان می دهد. آدرس های سپرده دریافت مبالغ هنگفتی از ارزهای دیجیتال غیرقانونی، نشاندهنده رویکرد متنوعتر مجرمان برای فرار از شناسایی و کاهش تأثیر حسابهای مسدود شده است.
علاوه بر این، این گزارش بر تغییر تاکتیک های مجرمان ارز دیجیتال «پیچیده»، به ویژه در مورد گروه های هک وابسته به کره شمالی مانند گروه لازاروس تأکید می کند.
به گفته Chainalysis، این بازیگران توانایی انطباق با استراتژی های پولشویی خود را در پاسخ به اقدامات اجرای قانون نشان داده اند. این گزارش به خاموش شدن سرویسهای میکسر مانند سندباد و افزایش متعاقب جایگزینهایی مانند YoMix اشاره میکند که به یک میکسر ترجیحی تبدیل شده است. هکرهای وابسته به کره شمالی.
علاوه بر این، پلهای زنجیرهای متقابل شاهد رشد قابلتوجهی در فعالیتهای پولشویی بودهاند و بازیگران غیرقانونی از این پروتکلها برای جابجایی وجوه بین بلاکچینها استفاده میکنند. هکرهای کره شمالی، به ویژه، کاربران برجسته پروتکل های پل برای اهداف پولشویی بوده اند.
در نهایت، این گزارش بر نیاز به افزایش دقت و درک “ارتباط متقابل” در مبارزه با جرایم ارز دیجیتال با هدف قرار دادن زیرساخت های پولشویی تأکید می کند.
تصویر برجسته از Shutterstock، نمودار از TradingView.com
سلب مسئولیت: مقاله فقط برای اهداف آموزشی ارائه شده است. این بیانگر نظرات NewsBTC در مورد خرید، فروش یا نگهداری هر گونه سرمایه گذاری نیست و طبیعتاً سرمایه گذاری خطراتی را به همراه دارد. به شما توصیه می شود قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری، تحقیقات خود را انجام دهید. از اطلاعات ارائه شده در این وب سایت کاملاً با مسئولیت خود استفاده کنید.
این مطلب صرفاً از منبع ، ترجمه شده و مسئولیت آن با تریگر ویو نمی باشد.
خرید اکانت تریدینگ ویو
لینک منبع خبر
