یک معامله گر کریپتو که بیش از 170 نفر را کلاهبرداری کرده بود، در 11 مه به دلیل اداره یک سری از صندوق های ارز دیجیتال که ادعا می کردند بازده بزرگی داشتند اما در واقعیت پول خود را از دست می دادند، به 42 ماه زندان محکوم شد و در عوض به عنوان یک طرح پونزی عمل می کرد.

وزارت دادگستری گفت که جرمی اسپنس 25 ساله میلیون‌ها نفر را از طریق اظهارات نادرست درخواست کرده است، «از جمله اینکه تجارت کریپتو اسپنس بسیار سودآور بوده است، در حالی که در واقع، تجارت اسپنس به طور مداوم بی‌سود بوده است».

اسپنس، که کانال های رسانه های اجتماعی را برای یک طرح سرمایه گذاری ارز دیجیتال به نام “سیگنال های سکه” اداره می کرد، به تصمیم گیری توسط قاضی ناحیه ایالات متحده، لوئیس کاپلان، برای دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک. اسپنس همچنین به سه سال آزادی تحت نظارت محکوم شد و به قربانیان خود مبلغی بالغ بر 2.8 میلیون دلار را پس داد.

اسپنس بود در ژانویه 2021 توسط اداره تحقیقات فدرال دستگیر شد (FBI) و اتهامات مدنی جداگانه جلو آورده شدند توسط کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC).

اسپنس التماس کرد گناهکار به کلاهبرداری کالاها در نوامبر 2021 به دلیل درخواست بیش از 5 میلیون دلار از سرمایه گذاران ناخواسته کریپتو با ایجاد صندوق های ارزهای دیجیتال مختلف از نوامبر 2017 تا آوریل 2019 که او به دروغ ادعا می کرد بازدهی داشته اند اما در واقع ضرر می کنند.

یکی از نمونه‌های ارائه شده توسط وزارت دادگستری می‌گوید که اسپنس پیامی را برای یک گروه چت آنلاین ارسال کرد که ادعا می‌کرد یکی از وجوه در آن ماه 148 درصد بازده داشته است.

مطابق با قانون 360 لوئیس کاپلان قاضی منطقه ای ایالات متحده که ریاست این پرونده را بر عهده داشت گفت:

“چیزی که من از آن متعجب شدم حماقت مردمی بود که به سرمایه گذاری با شما سرکشی کردید، عواقب واقعی زندگی برای این توهین ها وجود دارد و آنها جدی هستند.”

سرمایه‌گذاران به دنبال کسب سود، ارزهای دیجیتال را برای سرمایه‌گذاری به اسپنس منتقل می‌کردند، اما از آنجایی که معاملات او سودی به همراه نداشت، او برای پنهان کردن ضررها، موجودی حساب جعلی ایجاد کرد. اسپنس با استفاده از وجوه سرمایه‌گذاران جدید برای پرداخت به سرمایه‌گذاران قبلی، با تخمین‌هایی که حدود 2 میلیون دلار ارزهای دیجیتال به این روش توزیع شده است، یک طرح پونزی را شروع کرد.

مرتبط:مرسوم کردن کریپتو با بهبود تحقیقات جرایم کریپتو در سراسر جهان

اسپنس در بیانیه‌ای به دادگاه به قاضی کاپلان گفت که او از رفتار خود “ناراحت” شده است، از سرمایه‌گذارانش عذرخواهی کرده و ادعا می‌کند که صلاحیت مبادله مبلغی را که فرستاده است ندارد و افزود: “وارد دنیایی شده است که [he] کاملاً آماده نبود.»

کوین تلگراف از نمایندگان قانونی اسپنس درخواست اظهار نظر کرد اما در مدت زمان تعیین شده پاسخی دریافت نکرد.