طبق آخرین داده‌های Scamwatch، استرالیایی‌ها همچنان فریب سرمایه‌گذاری و کلاهبرداری‌های مرتبط با ارز دیجیتال را می‌خورند و تا کنون در سال 2022، 242.5 میلیون دلار استرالیا را به کلاهبرداران از دست داده‌اند.

از ژانویه تا ژوئیه سال جاری، اکثریت کل وجوهی که به دلیل کلاهبرداری‌های مختلف از دست می‌رفت، کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری بود که از کلاهبرداری‌های طعمه‌گذاری عاشقانه تا طرح‌های کلاسیک Ponzi و کلاهبرداری‌های ارزهای دیجیتال را شامل می‌شد.

این رقم در حال حاضر 36 درصد بیشتر از ارقام کل سال 2021 است که نشان می دهد استرالیایی ها 178.2 میلیون دلار استرالیا به دلیل کلاهبرداری های سرمایه گذاری در سال ضرر کرده اند.

منبع: Scamwatch

این تهدیدی است که حامیان مصرف‌کننده را بر آن داشته است تا بانک‌ها را برای بازپرداخت هزینه‌های کلاهبرداری به عهده بگیرند تا “سرمایه‌گذاری بیشتر برای جلوگیری از کلاهبرداری را حرکت دهند.”

بر اساس گزارش 8 سپتامبر از شرکت پخش استرالیا (ABC)، گروه های مدافع هل دادن برای اصلاحاتی که بانک‌ها را ملزم می‌کند هنگام انتقال پول به صورت آنلاین، نام گیرنده را بررسی کنند.

جرارد برودی، مدیر اجرایی مرکز قانون اقدام مصرف‌کننده، گفت: «اصلاحات مهم این است که این مسئولیت از مصرف‌کنندگان فردی به بانک‌ها در هنگام خسارات ناشی از کلاهبرداری منتقل شود.

“آنها [banks] از شما نام حساب را می پرسند، اما آنها در واقع بررسی نمی کنند.”

با این حال، بانک‌ها می‌خواهند مشتریان بیشتری از فناوری PayID اختیاری استفاده کنند، که به مشتریان اجازه می‌دهد نام متصل به BSB و شماره حساب را ببینند.

برودی گفت واضح است که سیستم اختیاری که مصرف کنندگان را مجبور می کند تنها مسئول جلوگیری از کلاهبرداری باشند، کار نمی کند.

به نظر می‌رسد مقامات استرالیایی در بحبوحه افزایش کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال، هک‌ها و رکود عمومی بازار، نظارت دقیق‌تری بر فضای کریپتو افزایش داده‌اند.

در 11 سپتامبر، کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا (ASIC) شان هیوز گزارش داد. اصرار کرد سرمایه‌گذاران بدانند که سرمایه‌گذاری در دارایی‌های کریپتو نوعی «ریسک‌پذیری شدید» است.

شان هیوز، کمیسیونر ASIC، همانطور که توسط رسانه های محلی گزارش شده است، در کنفرانس موسسه حکومت گفت: “ما می خواهیم در پیام های خود به مصرف کنندگانی که وارد بازار می شوند بسیار واضح و بدون ابهام باشیم.”

ما فکر می‌کنیم که دارایی‌های کریپتو بسیار نوسان، ذاتاً خطرناک و پیچیده هستند.»

در ماه اوت، پلیس فدرال استرالیا یک تیم اختصاصی برای نظارت بر تراکنش‌های مرتبط با ارز دیجیتال، پس از اینکه قبلاً ارز دیجیتال را یک «تهدید نوظهور» می‌نامیدند، در میان افزایش فعالیت‌های مجرمانه پیرامون این فناوری.

مربوط: “خیلی آسان” – پونزی جعلی محقق ارز دیجیتال در عرض چند ساعت 100 هزار دلار جمع آوری کرد

در این ماه همچنین دولت جدید کارگر استرالیا اعلام کرد موضع آن در مورد مقررات کریپتو، در حالی که صرافی ارز دیجیتال Binance استرالیا نیز در ماه اوت اعلام کرد که در حال تشدید قرارداد هستند فرآیندهای سوار شدن برای کاربران جدید برای محافظت از افرادی که به عنوان آسیب پذیرترین افراد در برابر جرایم ارز دیجیتال مالی معرفی شده اند.