به گفته کیم گرائر، مدیر تحقیقات Chainalysis، در سال آینده احتمالاً شاهد کاهش جرایم مرتبط با کریپتو به سهم کمتری از صنعت کلی خواهیم بود زیرا مجریان قانون از شفافیت ارائه شده توسط فناوری بلاک چین بهره بیشتری می برند.

طبق یک 6 ژانویه گزارش از Chainalysis، رشد استفاده قانونی از ارزهای دیجیتال “به مراتب بیشتر از رشد استفاده مجرمانه است.” سهم حجم تراکنش ارزهای دیجیتال مرتبط با فعالیت غیرقانونی هرگز کمتر نبوده است و تنها 0.15 درصد از حجم تراکنش در سال 2021 را تشکیل می دهد.

او به کوین تلگراف گفت که با ممانعت از هرگونه «رویداد مجرمانه غیرمجاز»، انتظار داشت که رشد استفاده مشروع از کریپتو نسبت به استفاده نامشروع تا سال 2022 تسریع یابد.

او گفت که همه چیز در این فضا امیدوار کننده به نظر می رسد زیرا “سهم غیرقانونی حجم تراکنش همچنان کاهش می یابد” و “این روایت که ارز دیجیتال عمدتاً وسیله ای برای تراکنش مجرمان است در نهایت به رختخواب کشیده می شود.”

«پیروزی های مجری قانون همچنان به بازیگران بد نشان می دهد که شفافیت ذاتی ارزهای دیجیتال آن را به وسیله ای نامطلوب برای انتقال وجوه غیرقانونی تبدیل می کند. پول نقد هنوز هم در مورد تأمین مالی غیرقانونی پادشاه است، و این احتمالاً تغییر نخواهد کرد.»

در طول سال 2021، قالی‌کشی به کلاهبرداری انتخابی مجرمان ارز دیجیتال تبدیل شد. کلاهبرداری درآمد در سال 2021 با 82 درصد افزایش به 7.8 میلیارد دلار رسید که بیش از 2.8 میلیارد دلار از این کل تنها از قالی‌کشی به دست می‌آید.

با این حال، Grauer گفت که این لزوماً نشان نمی‌دهد که قالی‌کشی رایج‌ترین کلاهبرداری در طول سال 2022 باقی خواهد ماند. در عوض، مجرمان احتمالاً از فناوری‌های جدیدتر مانند DeFi، NFTs و DAO با حرکت فضا به سمت وب 3، «سوءاستفاده می‌کنند».

«ما این را دیدیم [in 2021] به خصوص با DeFi، جایی که مجرمان نه تنها پلتفرم‌های DeFi را برای حملاتی مانند هک یا قاتل هدف قرار می‌دهند، بلکه به طور فزاینده‌ای از پلتفرم‌های DeFi برای پولشویی استفاده می‌کنند.

علاوه بر این، گرائر پیشنهاد کرد که اگرچه او انتظار نداشت که بازار نزولی ارز دیجیتال بر نرخ یا نوع جرایم کریپتو تأثیر بگذارد، یک رکود مالی یا رکود بزرگ می تواند تأثیر بگذارد.

او گفت: «وقتی کل بازارهای اقتصادی – نه فقط ارزهای دیجیتال – را در نظر می گیریم، رکودها و رکودها می توانند باعث افزایش فعالیت مجرمانه شوند.

مربوط: خریداران خرده‌فروشی بیش از 80 درصد از تراکنش‌های NFT در سال 2021 را تشکیل دادند: Chainalysis

در طول سال 2021، سازمان های مجری قانون در سراسر جهان موفقیت های قابل توجه زیادی کسب کردند. در نوامبر 2021، تحقیقات جنایی IRS اعلام کرد که در سال 2021 بیش از 3.5 میلیارد دلار ارز دیجیتال را از تحقیقات غیر مالیاتی کشف و ضبط کرده است.

در حالی که این نسبت کمتر بود، جرایم مبتنی بر ارزهای دیجیتال در سال 2021 به بالاترین حد خود رسید و آدرس‌های غیرقانونی در طول سال 14 میلیارد دلار دریافت کردند که از 7.8 میلیارد دلار در سال 2020 طبق گزارش Chainalysis افزایش یافته است.