یکی از چهار دادگاه منطقه فدرال در نیویورک، با پایان یافتن حکم مدت‌ها انتظار مربوط به فعالیت‌های پولشویی در صرافی ارز دیجیتال BitMEX، دو سال حبس مشروط و شش ماه حبس خانگی را برای موسس و مدیر عامل سابق محکوم کرد. آرتور هیز.

آرتور هیز، همراه با دیگر بنیانگذاران BitMEX – بنجامین دلو و ساموئل رید – و اولین غیر کارمند شرکت، گریگوری دوایر، به نقض قانون اسرار بانکی (BSA) اعتراف کرد در 24 فوریه، اعتراف کردن به “شکست عمدی در ایجاد، اجرا و حفظ برنامه ضد پولشویی (AML) در BitMEX.”

کیفرخواست علیه بنیانگذاران و کارمندان BitMEX به دلیل نقض BSA. منبع: Justice.gov

اعتراف به اتهام حمایت از پولشویی یک جرم قابل مجازات است که اغلب با حداکثر مجازات پنج سال زندان همراه است. با این حال، هر دو هیز و دلو پیش از تاریخ محاکمه در ماه مارس اعترافات گناه خود را مطرح کردند و موافقت کردند که هر کدام 10 میلیون دلار جریمه جنایی بپردازند.

در 7 آوریل، Cointelegraph گزارش داد که هیز داوطلبانه به مقامات آمریکایی در هاوایی تسلیم شد شش ماه پس از اینکه دادستان های فدرال برای اولین بار اتهاماتی را مطرح کردند، که وکلای او اظهار داشتند:

“آقای. هیز داوطلبانه در دادگاه حاضر شد و مشتاقانه منتظر مبارزه با این اتهامات غیرقابل توجیه است.

با توجه به کیفرخواست، تشکیل پرونده های عمومی در دادگاه و اظهارات ارائه شده در دادگاه، هیز پس از ارسال الف آزاد شد وثیقه 10 میلیون دلاری در انتظار رسیدگی های آینده در نیویورک. با این حال، دادستان‌های واحد پولشویی و شرکت‌های جنایی فراملی این اداره، کارآفرینان را در اجرای نکردن پادمان‌های AML، از جمله انجام ندادن تعهدات مشتری خود (KYC) مجرم تشخیص دادند.

علیرغم احتمال قریب‌الوقوع گذراندن دوران زندان، تسلیم شدن به اتهامات منجر به محکومیت هیز به حبس خانگی شد که وی را ملزم می‌کرد شش ماه اول دوران محکومیت خود را از خانه بگذراند. علاوه بر این، او همچنین با پرداخت 10 میلیون دلار جریمه موافقت کرد.

مربوط: بلاک چین و کریپتو می توانند برای ردیابی جرایم مالی مفید باشند

تجزیه و تحلیل جدید با شکستن افسانه مربوط به سهولت پولشویی با استفاده از ارز دیجیتال، پتانسیل فناوری بلاک چین و ارز دیجیتال را برای ردیابی جرایم مالی برجسته می کند.

در حالی که پروژه‌های متعددی در اکوسیستم کریپتو قربانی حملات هدفمند شده‌اند، بازیگران بد همچنان در هنگام نقد کردن وجوه دزدیده شده با مشکل مواجه هستند.

دیمیترو ولکوف، مدیر ارشد فناوری صرافی CEX.IO، در صحبت با کوین تلگراف، گفت که مفهوم کریپتو که عمدتاً توسط مجرمان استفاده می‌شود قدیمی است و افزود:

در مورد بیت کوین (بیت کوین)، که دفتر کل بلاک چین در دسترس عموم است، یک تبادل جدی با یک تیم تحلیلی توانمند می‌تواند به راحتی هکرها و شوینده‌ها را قبل از آسیب دیدگی نظارت کرده و خنثی کند.