- بانک مرکزی هلند در ماه آوریل جریمه اداری Binance را اعمال کرد.
- این بانک فاش کرد که بایننس شعبه هلند خود را به صورت قانونی ثبت نکرده است.
- بانک مرکزی در حال ارزیابی ثبت نام است.
امروز، بانک مرکزی هلند/De Nederlandsche Bank (DNB) آشکار کرد که جریمه اداری 3,325,000 یورویی را برای Binance Holdings Ltd اعمال کرد. دلیل این جریمه عدم ثبت قانونی شعبه هلند توسط Binance در بانک ملی هلند است. DNB این جریمه را در 25 آوریل 2022 اعمال کرد.
شایان ذکر است، در آگوست سال 2021، این بانک یک هشدار عمومی به آن صادر کرد بایننس. شرکت‌هایی که خدمات ارز دیجیتال را در هلند ارائه می‌کنند باید تحت قانون پولشویی و تامین مالی تروریسم (پیشگیری) در DNB ثبت نام کنند.
DNB گفت که بایننس مشتریان زیادی در هلند دارد و بزرگترین ارائه دهنده خدمات ارز دیجیتال در جهان است. این باعث شد بانک نرخ جریمه بایننس را افزایش دهد که نزدیک به حداکثر نرخ 4,000,000 یورو است.
همچنین، DNB گزارش داد که این شرکت ارز دیجیتال از «مزیت رقابتی برخوردار بوده است، زیرا هیچ گونه عوارضی به DND پرداخت نکرده است، و این تخلفات در یک دوره زمانی طولانی – از 21 می 2020 تا حداقل 1 دسامبر 2021» رخ داده است. ”
با این حال، بانک این جریمه را تا 5 درصد کاهش داد تا حدی به این دلیل که بایننس اکنون درخواستی برای ثبت نام ارائه کرده است و در مورد عملیات تجاری خود نسبتاً شفاف است.
الزام ثبت نام برای ارائه دهندگان خدمات ارز دیجیتال در 21 مه 2020 معرفی شد. این قانون به دلیل این واقعیت به وجود آمد که خدمات ارز دیجیتال خطر بالایی برای پولشویی یا تامین مالی تروریسم دارند. در پست وبلاگ رسمی DNB آمده است: «این به ناشناس ماندن تراکنش‌های ارز دیجیتال مرتبط است. بدون این الزام ثبت، نظارت بر اینکه آیا خطر جریان پول مجرمانه به اندازه کافی خنثی می شود، آسان نیست.
اخبار ارز دیجیتال
این مطلب صرفاً از منبع ، ترجمه شده و مسئولیت آن با تریگر ویو نمی باشد.
لینک منبع خبر
