یک قاضی فدرال شکایت دسته جمعی مبنی بر اینکه بایننس قوانین اوراق بهادار ایالات متحده را با ثبت نام نکردن به عنوان دلال یا صرافی نقض کرده است و توکن های ارز دیجیتال را که در کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) ثبت نشده اند، فروخته است، رد کرده است.

اصلی شکایت توسط گروهی از سرمایه گذاران که می گویند در توکن های EOS، BNT، SNT، QSP، KNC، TRX، FUN، ICX، OMG، LEND، ELF، و CVC در حدود سال‌های 2017 و 2018. شکایت اصلاح‌شده‌ای ثبت شد که فقط 9 رمز را فهرست کرده بود که BNT، SMT و CVC حذف شدند.

سرمایه گذاران گفتند که توکن ها از زمان خرید تا حد زیادی ارزش خود را از دست داده اند و به دنبال جبران قیمت پرداخت شده برای توکن ها و هزینه های پرداخت شده به Binance در رابطه با خرید خود هستند.

بایننس و ناشران به اشتباه در میلیون‌ها تراکنش، از جمله درخواست، پیشنهاد و فروش اوراق بهادار، بدون ثبت توکن‌ها به عنوان اوراق بهادار، و بدون ثبت نام بایننس در SEC به‌عنوان صرافی یا دلال معامله، شرکت کردند. در نتیجه، طبق قوانین فدرال و ایالتی اوراق بهادار، سرمایه گذاران از خطرات مهم ذاتی این سرمایه گذاری ها مطلع نشدند.

سرمایه گذاران همچنین ادعا کردند که بایننس از این سرمایه گذاری کرده است شور و شوق ناشی از ارزهای دیجیتال، توکن های بازاریابی و عرضه اولیه سکه (ICO) به نمایندگی از پروژه ها، و از هزینه های معاملاتی مرتبط سود بردند، و افزودند که آنها “توکن ها را با انتظار منطقی برای سود از مالکیت آنها خریداری کردند”.

در تصمیم خود در روز پنجشنبه، 31 مارس، قاضی اندرو ال. کارتر گفت که از آنجایی که سرمایه گذاران بیش از یک سال پس از خرید توکن ها منتظر بودند تا شکایت کنند، آنها خیلی دیر شکایت کردند. بیشتر توکن ها در سال 2018 خریداری شدند و پرونده اولیه تا آوریل 2020 نبود.

سرمایه‌گذاران استدلال کردند که با انتشار چارچوبی که SEC در آوریل 2020 نشان می‌دهد که توکن‌های دیجیتال اوراق بهادار هستند، جدول زمانی برای ارسال شکایت باید از آن زمان شروع می‌شد، اما کارتر دریافت که قوانین مربوطه زمانی اعمال می‌شوند که نقض فرضی رخ می‌دهد، نه زمانی که شناسایی می‌شود.

قاضی کارتر همچنین گفت که قوانین اوراق بهادار داخلی برای بایننس، همانطور که هست، قابل اجرا نیست مبادله داخلی نیست در ایالات متحده، که مقر آن در جزایر کیمن است. بایننس از خدمات وب آمازون برای میزبانی زیرساخت خود استفاده می کند که در ایالات متحده مستقر است، اما این برای در نظر گرفتن بایننس به عنوان یک صرافی داخلی کافی نیست.

مربوط: نیوجرسی به وویجر دستور توقف و توقف داد

کارتر در این طرح نوشت: «شاکیان باید بیش از این ادعا کنند که شاکیان توکن‌هایی را در حالی که در ایالات متحده هستند خریداری کرده‌اند و این عنوان به طور کامل یا جزئی از سرورهای واقع در کالیفرنیا که میزبان وب‌سایت Binance هستند، منتقل شده است».

این تنها شکایت دسته جمعی نیست که علیه یک صرافی ارز دیجیتال به این دلایل تنظیم شده است. در 11 مارس، یک شکایت علیه کوین بیس تشکیل شد در همان دادگاه، با این ادعا که به عنوان بورس اوراق بهادار ثبت نشده فعالیت می کند. استدلال‌های مشابهی نیز به Coinbase ارائه می‌شود و شاکیان می‌گویند که در مورد خطرات سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال به آنها هشدار داده نشده است.

بایننس بلافاصله به درخواست Cointelegraph برای اظهار نظر پاسخ نداد.