را سازندگان Three Arrows Capital گم شده اندبر اساس گزارش‌ها، هنگامی که اخیراً مدیران تصفیه منصوب شده از سوی دادگاه از دفتر مرکزی شرکت در سنگاپور بازدید کردند، تنها چیزی که کشف کردند یک در قفل شده و انبوهی از نامه‌های قدیمی بود.

3AC مستقر در سنگاپور یکی از شرکت‌های شاخص ارزهای دیجیتال است که تحت فشار نزولی ریزش کرده و با مشکلات نقدینگی ناشی از فروش بازار در هفته‌های اخیر مواجه شده‌اند.

در ماه ژوئن، دادگاهی در جزایر ویرجین بریتانیا، جایی که 3AC ثبت خود را منتقل کرده بود، شرکت مشاوره ای Teneo را در ژوئن برای انحلال دارایی های 3AC منصوب کرد.

راسل کرامپلر و کریستوفر فارمر، مدیران ارشد Teneo در 8 ژوئیه به دادگاه اطلاع دادند که محل اختفای زو سو و کایل دیویس، بنیانگذاران 3AC، هنوز ناشناخته است.

اخیراً دادگاهی در سنگاپور دستور دادخواست Teneo علیه 3AC را تأیید کرد در جزایر ویرجین بریتانیا صادر شد. این شناخت به Teneo توانایی قانونی برای درخواست دسترسی به سوابق مالی 3AC که در سنگاپور نگهداری می شود را می دهد.

دیوید لسپرانس، وکیلی با بیش از 30 سال تجربه به عنوان مشاور مالیاتی و شهروندی، به کوین تلگراف گفت که او معتقد است که بنیانگذاران از یک طرح پشتیبان استفاده کرده و مخفی شده اند. بنیانگذاران پیشگام در صنایعی که قبلاً نظارت نشده بودند، مانند بازی و ارزهای دیجیتال، نیاز به این کار دارند حفظ تعادل قدرت زمانی که رگولاتورها به ناچار تماس می گیرند.

وی افزود که هنگام مذاکره برای تطبیق شیوه های تجاری با استانداردهای تازه تاسیس، بهترین کار حفظ برابری در روابط است. بهتر است این کار در فاصله دور انجام شود، جایی که قلدری برای تنظیم کننده دشوار است. به گفته Lesperance، این به وکلای شرکت اجازه می‌دهد تا با مدیران تصفیه، دادگاه‌ها و قانون‌گذاران در یک زمین بازی یکنواخت مذاکره کنند.

Lesperance همچنین توضیح می دهد که در دهه 1990، دادستان کل سابق نیویورک الیوت اسپیتزر بر تکنیک دستگیر کردن مدیران عامل و وادار کردن آنها به “پرپ” مسلط بود. سپس، ساعاتی قبل از زنگ افتتاح بازار، اسپیتزر هیئت مدیره را فرا می‌خواند و به آن‌ها یک معامله توافقی پیشنهاد می‌دهد. در مذاكره از موضع ضعف بزرگ، هيئت مديره ها تسليم شدند و به اتهاماتي اعتراف كردند كه – به گفته لسپيتزر – اسپيتزر واقعاً هيچ شانسي براي «برنده شدن در محاكمه، صرفاً براي حفظ قيمت سهام شركت» نداشت.

«در طول زمانی که سایت‌های بازی آنلاین و کتاب‌های ورزشی در حال راه‌اندازی بودند، چندین مشتری بنیان‌گذار داشتم که با موفقیت از چنگال دادستان‌های بیش از حد غیور آمریکایی دور ماندند، در حالی که وکلای شرکت‌های آنها تجارت خود را با قوانین نظارتی جدید ایالات متحده تنظیم کردند. توسط رقبای آجر و ملات وگاس خود،” Lesperance گفت:

این بنیانگذاران در طول این دوره مذاکره به زندگی و فعالیت قانونی خود در حوزه های قضایی دوستانه تر ادامه دادند. رقبای آنها که در این مدت به دست مقامات ایالات متحده افتادند، شاهد ریزش کسب و کارشان بودند و متعاقباً توسط مشتریان من به قیمت دلار خریداری شدند.

وی افزود که اکنون که بنیانگذاران 3AC از سنگاپور گریخته اندظن سرمایه گذاران مبنی بر اینکه این شرکت یک عملیات نامشروع بوده است تقویت شده است. برای اضافه کردن به این نکته، 3AC یک بار به خود می بالید که حدود 10 میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت دارد، و برخی را در فضایی باقی می گذارد که بر این باورند که پرونده ورشکستگی اخیر پوششی برای طرح فرار بنیانگذاران است.

Lesperance می گوید که بنیانگذاران Three Arrows صفحه گسترده ای را با جزئیات دارایی های شرکت در اختیار انحلال دهندگان قرار داده اند.

بر اساس این توییت، بنیانگذاران 3AC به کار خود برای یافتن جزئیات سایر دارایی‌ها ادامه خواهند داد، اما از رفتار مدیران تصفیه ناراضی هستند. مدیران تصفیه صندوق تامینی سفرکرده در اواخر ژوئن به آدرس دفتر Three Arrows در سنگاپور در تلاش برای ردیابی بنیانگذاران.

اخیر: چگونه فناوری بلاک چین روش سرمایه گذاری مردم را تغییر می دهد

به نظر می‌رسید که خاموش بود: در قفل بود، رایانه‌ها غیرفعال بودند و نامه‌ها زیر در بسته بودند. طبق اسناد دادگاه، همانطور که در این استراتژی مناسب است، انحلال دهندگان هفته گذشته از طریق ویدئو کنفرانس با وکلای دیویس و ژو صحبت کردند، اما مستقیماً با بنیانگذاران صحبت نکردند. شایان ذکر است که در این مرحله، انحلال یک امر مدنی است و هیچگونه اتهام کیفری علیه هیچ یک از موسسان مطرح نشده است.

لسپرانس می گوید شایعات حاکی از آن است که آنها به دبی می روند یا در حال حاضر در آن حضور دارند.

طبق گزارش Finance Magnates، بنیانگذاران 3AC قبلاً این کار را کرده بودند برنامه ریزی شده برای “انتقال تجارت به دبی.” ژو همچنین افزود که آنها “باید به زودی به آنجا بروند تا ارزیابی کنند که آیا طبق برنامه ریزی اولیه به آنجا نقل مکان می کنیم یا اینکه آیا آینده چیز متفاوتی برای آنها خواهد بود.”

علاوه بر این، حساب توییتر ژو نشان می دهد او در امارات متحده عربی است و آخرین توییت او در 12 ژوئیه است. نشان دادن سنگاپور.

آیا بنیانگذاران می توانند در دبی پنهان شوند؟

طبق گفته Lesperance، دبی اخیراً در بین کارآفرینان ارز دیجیتال کاملاً مد شده است. چانگ پنگ ژائو، بنیانگذار بایننس، یکی از این نمونه هاست. وی افزود: دریافت ویزا برای هواپیماهای تجاری یا خصوصی که به شما اجازه ورود به دبی را می دهد، نسبتاً ساده است.

لسپرانس می گوید، با این حال، اگر اتهامات جنایی مطرح شود، یک “پنهانگاه” قابل اعتماد نیست. کلاهبردار نیجریه ای هوشپوپی این را در زمان خودش به سختی فهمید دستگیر شد توسط پلیس دبی و پرواز مستقیم به آمریکا.

ارزش دارد یادداشت برداری امارات متحده عربی با 37 کشور مختلف، از جمله چندین کشور که رگولاتورهای آنها به احتمال زیاد به اقدامات شرکت Three Arrows Capital نگاه می کنند، قرارداد استرداد دارد. بر اساس داده‌های بلومبرگ، ایالات متحده، بریتانیا، کانادا، سنگاپور و هنگ کنگ همگی امضاکنندگان معاهدات استرداد با امارات هستند.

اگر شایعات لسپرانس افزود: این واقعیت درست است و بنیانگذاران 3AC در واقع به دبی گریخته اند، اگر اتهامات جنایی علیه آنها مطرح شود، ممکن است در بیداری بی ادبی قرار بگیرند.

غیر از نقل مکان به دبی چه کارهای دیگری باید انجام دهند؟

کایل و ژو هر دو شهروند آمریکایی و دارنده گذرنامه هستند. معلوم نیست که آنها تابعیت دیگری مانند سنگاپور دریافت کرده اند یا خیر. بنابراین، اگر آنها فقط با گذرنامه های آمریکایی سفر می کنند، در معرض خطر قابل توجهی قرار دارند.

این به این دلیل است که “گذرنامه آنها” واقعا مال آنها نیست. لسپرانس می‌گوید که این دارایی ایالات متحده است که به آن‌ها اجازه می‌دهد تا از آن پاسپورت استفاده کنند تا زمانی که دیگر اجازه استفاده از آن را ندهند. این وکیل افزود: به طور خلاصه، اگر پاسپورت آمریکایی آنها در زمانی که آنها در کشور دیگری مانند امارات متحده عربی، سنگاپور یا جاهای دیگر بودند، لغو شود، آنها عملاً در آن کشور به دام می‌افتند.

این به این دلیل است که به گفته او، آنها سند سفری که به آنها اجازه ورود به کشور ثالث را بدهد، ندارند. علاوه بر این، زندگی بدون پاسپورت معتبر آسان نیست. به عنوان مثال، ممکن است آنها را از ارائه درخواست اقامت یا افتتاح تسهیلات بانکی باز دارد.

اگر آنها باهوش باشند، وکیل خواهند داد و سعی خواهند کرد با هر اتهامی در ایالات متحده مبارزه کنند. اگر مجرم شناخته شوند، شاید بتوانند در مورد معامله ای مذاکره کنند که شامل نوعی حبس خانگی یا جایگزین های دیگری برای زندان باشد. اما، اگر آنها محکوم شوند و به زندان فرستاده شوند، به احتمال بسیار زیاد دیگر هرگز نور روز را نخواهند دید.

آیا آنها می توانند برای شهروندی از طریق سرمایه گذاری اقدام کنند؟

این امکان برای زو و دیویس وجود دارد که برای شهروندی از طریق سرمایه گذاری (CBI) در تعدادی از کشورها، از جمله دومینیکا، سنت لوسیا، آنتیگوا و باربودا، گرانادا، سنت کیتس و نویس و وانواتو، از طریق وکیل درخواست دهند.

تحت اکثر برنامه های CBI، متقاضی باید مالی قابل توجهی داشته باشد سرمایه گذاری در کشور، معمولاً به صورت خرید ملک یا اوراق قرضه دولتی. در مقابل، شهروندی و پاسپورت به آنها اعطا می شود که به آنها اجازه می دهد در این کشور زندگی و کار کنند و بدون ویزا به بسیاری از کشورهای دیگر سفر کنند.

در حالی که برنامه های CBI ممکن است راهی برای زو و دیویس برای دریافت شهروندی دوم و پاسپورت دوم ارائه دهد، توجه به این نکته مهم است که اگر اتهامات جنایی علیه آنها مطرح شود همچنان مشمول استرداد به ایالات متحده خواهند بود.

لسپرانس می افزاید که برخلاف تصور رایج، کشورهایی که از طریق برنامه های سرمایه گذاری تابعیت دارند، غربالگری و بررسی لازم را دارند رویه ها. وی گفت، بنابراین، با توجه به تبلیغات پیرامون این آقایان و احتمال اتهامات جنایی در آینده، در حال حاضر برنامه شهروندی از طریق سرمایه گذاری وجود ندارد که اعطای پاسپورت به آنها را مد نظر قرار دهد.

نکته دیگری که باید به خاطر داشت این است که چنین شهروندی یک شبه اعطا نمی شود. لسپرانس می گوید، در عوض، آنها سه تا چهار ماه طول می کشند و برای پردازش موفقیت آمیز به گذرنامه معتبر موجود نیاز دارند. اگر ایالات متحده در آینده نزدیک پاسپورت آنها را لغو کند، “آنها به دام خواهند افتاد.”

به طور خلاصه، خانه مالی کایل و ژو با انحلال در حال سوختن است. بنابراین، زمان جستجوی “بیمه آتش سوزی برای پاسپورت دوم خیلی گذشته است.” اگر در آینده اتهامات جنایی “آتش سوزی” (یعنی کلاهبرداری) وجود داشته باشد، آنها باید با موسیقی روبرو شوند. این وکیل به کوین تلگراف گفت، اما بدون پاسپورت دوم، آنها این کار را از سلول زندان انجام خواهند داد.

اخیر: چگونه تشخیص دهیم که یک پروژه ارز دیجیتال یک طرح پونزی است یا خیر

از سوی دیگر، 3AC قبلا یکی از بزرگترین و شناخته شده ترین صندوق های ارز دیجیتال بود. مدیریت تقریبا 10 میلیارد دلار با این حال، سرمایه گذاری ضعیف در Terra، سرمایه گذاران را وادار کرد تا پول خود را پس بگیرند، و در نهایت 3AC را وادار کرد تا به دنبال حفاظت از ورشکستگی فصل 15 باشد و باعث فرار بنیانگذاران آن از انبوهی از طلبکاران و تنظیم کنندگان شد.

صندوق تامینی کریپتو 3.5 میلیارد دلار به 27 شرکت مختلف بدهکار استبر اساس یک پرونده قضایی در مورد ورشکستگی این شرکت که ماه گذشته منتشر شد، از جمله 2.3 میلیارد دلار به وام دهنده ارز دیجیتال جنسیس گلوبال تریدینگ.

اگرچه داستان 3AC یک داستان هشداردهنده است، اما لزوماً به معنای عذاب برای کل صنعت کریپتو نیست. بلکه یادآوری می‌کند که حتی سرمایه‌گذاران با بودجه کافی و باتجربه نیز می‌توانند اشتباه کنند و حتی در عصر دیجیتال، بررسی دقیق و مدیریت ریسک ضروری است.

نظرات بیان شده در اینجا صرفاً متعلق به نویسنده است و لزوماً منعکس کننده نظرات Cointelegraph.com نیست. هر حرکت سرمایه گذاری و معاملاتی مستلزم ریسک است، شما باید هنگام تصمیم گیری تحقیقات خود را انجام دهید.