در جریان محاکمه Sam Bankman-Fried، بنیانگذار تبادل کریپتو FTX، افشاگری های تکان دهنده ای از شهادت سابق بیرون آمد پژوهش آلامدا مدیر عامل کارولین الیسون.
طبق یک TechCrunch گزارشالیسون شهادت داد که شرکت تجارت کریپتو به مقامات چینی پول پرداخت کرده است تا حساب‌های تجاری Alameda خود را در OKX و Huobi در چین باز کنند.
قاضی لوئیس کاپلان توضیح داد بانکمن-فرید در این پرونده به رشوه خواری متهم نشد. با این حال، شواهدی برای نشان دادن اعتماد، اطمینان و انگیزه بین بانکمن-فرید و الیسون ارائه شد.
مدیر عامل سابق Alameda Research پرداخت های پنهان را در اختیار مقامات چینی قرار داد
طبق شهادت الیسون، در حالی که بانکمن-فرید در سال 2020 مدیرعامل بود، حساب‌های به ارزش تقریبی یک میلیارد دلار مسدود شدند.
در نوامبر 2021، Bankman-Fried ادعا کرد که یکی از همکارانش به نام دیوید ما، که در چین ارتباط داشت، راهی برای آزاد کردن حساب‌ها پیدا کرد.
الیسون که تا آن زمان یکی از مدیران اجرایی آلامدا شده بود، این کار را انجام داد نقل و انتقالات ارز دیجیتال مجموعاً حدود 100 تا 150 میلیون دلار برای بازگشایی حساب ها، غافل از اینکه این پرداخت ها به مقامات چینی انجام شده است.
الیسون اظهار داشت که بانکمن-فرید و سام ترابوکو از طریق یک چت سیگنال به او دستور دادند تا پرداخت ها را انجام دهد.
قبل از بازگشایی حساب‌ها، الیسون این را فاش کرد کارمندان آلامدا استراتژی‌های مختلف برای باز کردن قفل حساب‌ها، از جمله مشارکت وکلا و مقامات دولتی را بررسی کرد.
الیسون شهادت داد که آنها حتی در نظر داشتند از روسپی‌های تایلندی برای باز کردن حساب در صرافی‌ها برای تسهیل نقل و انتقال وجوه استفاده کنند، اما این تلاش‌ها ناموفق بود.
یکی از تاجران آلامدا به نام “هندی” در اوایل ژانویه 2022 به دلیل مخالفتش با پرداخت رشوه به مقامات چینی استعفا داد، زیرا پدرش سمت دولتی داشت.
درگیری دادگاه
الیسون شهادت داد که هندی در مورد این موضوع با بنکمن-فرید مشاجره شدیدی داشته است، که در طی آن او گفته می‌شود که “دهان را ببند”. یک ماه پس از استعفای هندی، ترابوکو در یک چت سیگنال پرسید که آیا پدر هندی فوراً آنها را گزارش کرده است، که بانکمن-فرید با “لل” پاسخ داد.
الیسون فهرستی حاوی یادداشت هایی را با دادستان ها به اشتراک گذاشت که یکی از آنها به پرداخت «150 میلیون از آن چیز؟» اشاره داشت. در مورد پول منتقل شده برای بازپس گیری حساب ها.
بر اساس این گزارش، الیسون توضیح داد که نمی‌خواهد صراحتاً به صورت کتبی اعلام کند که این پرداخت به چین برای باز کردن قفل حساب‌ها انجام شده است، زیرا از ترس افشای آن و استفاده علیه Alameda Research در دادگاه می‌رود.
وکیل مدافع بانکمن-فرید، مارک کوهن، تلاش به بیانیه الیسون در مورد اجتناب از شواهد کتبی پرداخت‌ها، اما قاضی کاپلان این درخواست را رد کرد.
این محاکمه به کشف جزئیات و ادعاهای جدید ادامه می‌دهد و اقدامات و انگیزه‌های افراد درگیر را روشن می‌کند و جامعه ارزهای دیجیتال مشتاقانه منتظر تحولات بیشتر و نتیجه بعدی محاکمه است.
تصویر برجسته از Shutterstock، نمودار از TradingView.com
این مطلب صرفاً از منبع ، ترجمه شده و مسئولیت آن با تریگر ویو نمی باشد.
خرید اکانت تریدینگ ویو
لینک منبع خبر
