یک جفت خواهر و برادر در حال حاضر با دولت ایالات متحده با اتهامات جنایی به اتهام ارتکاب کلاهبرداری در طرح سکه Ormeus در حال شکنجه هستند.

در 8 مارس، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) متهم خواهر و برادر جان آلبرت لوار بارکسدیل و خواهر جان آتینا (تینا) بارکسدیل با نقض قوانین اوراق بهادار فدرال و گویا کلاهبرداری از حداقل 12000 “سرمایه گذار خرده فروشی از بیش از 124 میلیون دلار”. وزارت دادگستری (DOJ) دستگیر شد جان در خارج از کشور و او را به کلاهبرداری سیمی، کلاهبرداری اوراق بهادار و توطئه متهم کرد.

هر دو خواهر و برادر بارکسدیل شهروند ایالات متحده هستند. جان 41 ساله در تایلند زندگی می کرد در حالی که جان آتینا 45 ساله در هنک کنگ بود. رویترز.

دو عرضه اولیه سکه (ICO) Ormeus Coin (ORME) وجود داشت که از سال 2017 شروع شد. شکایت SEC به طور خاص بیان می کند که Barksdales در مورد “اندازه، ارزش و سودآوری ادعایی دارایی های استخراج ارز دیجیتال Ormeus Coin” دروغ گفته است.

ORME یک توکن ERC-20 و یک توکن BEP-20 است که در اتریوم یافت می شود (ETH) و BNB Chain (BNB).

در حالی که هر دو خواهر و برادر پست‌ها و ویدئوهایی در رسانه‌های اجتماعی برای بازاریابی این پروژه ایجاد کردند، فقط جان در نمایشگاه‌های جاده‌ای و کنفرانس‌های مسافرتی برای تبلیغ آن شرکت کرد. ملیسا هاجمن، معاون مدیر بخش اجرای SEC، جان را به یک “فروشنده روغن مار” تشبیه کرد. او همچنین گفت که هر دو خواهر و برادر از «رسانه‌های اجتماعی، وب‌سایت‌های تبلیغاتی، و نمایش‌های جاده‌ای حضوری برای گمراه کردن سرمایه‌گذاران خرد به نفع شخصی خود استفاده می‌کنند».

هاجمن همچنین موضع SEC در مورد کلاهبرداران در صنعت کریپتو را تایید کرد و اظهار داشت:

ما به پیگیری شدید افرادی که اوراق بهادار را در طرح‌هایی برای کلاهبرداری از عموم سرمایه‌گذاران می‌فروشند، ادامه می‌دهیم، صرفنظر از اینکه مروجین چه برچسبی روی محصولاتشان می‌زنند.»

هر دو SEC و DOJ اتهامات کلاهبرداری را بر اساس اظهارات نادرست ادعایی که بارکسدیلز به سرمایه گذاران در مورد وضعیت عملیات استخراج Ormeus گفته است، می دانند. وب سایت Oremus Coin بیان می کند که عملیات استخراج این سکه در نوامبر 2017 با بیت کوین فیزیکی آغاز شد.بیت کوین)، لایت کوین (LTCو داش (خط تیره) دستگاه های ماینینگ. Barksdales ادعا کرد که این پروژه 250 میلیون دلار در عملیات معدنی با پشتیبانی ORME سرمایه گذاری کرده است و درآمد ماهانه آن 5 میلیون دلار است.

ظاهراً این پروژه با نشان دادن ارزش کیف پول خزانه آن تا نوامبر گذشته بیش از 190 میلیون دلار سرمایه‌گذاران را گمراه کرد. با این حال، ظاهراً نمایشگر از طریق یک وب‌سایت جداگانه تنظیم شده بود که ارزش یک کیف پول غیرمرتبط را نشان می‌داد. SEC ادعا می کند که کیف پول های واقعی پروژه “کمتر از 500000 دلار ارزش داشتند.”

وزارت دادگستری همچنین اعلام کرد که عملیات استخراج “هیچگاه به ارزشی نزدیک به 250 میلیون دلار نرسیده و هرگز درآمدی بیش از یک میلیون دلار در هیچ ماه نداشته است.”

جان، که نوشته است وبلاگ پست در 26 فوریه 2018 درباره “چرا انجام ریسک های حساب شده در زندگی مهم است” همچنان در وب سایت Ormeus Coin و Ormeus Cash به عنوان مشاور درج شده است. در زمانی که بارکسدیلز در بازداشت به سر می برند، تاریخ دادگاه تعیین خواهد شد.

تصمیم اخیر دادگاه تجدیدنظر ناحیه یازدهم می تواند به SEC اهرم بیشتری در این پرونده بدهد زیرا به دادستان ها اجازه می دهد از طیف وسیع تری از شواهد استفاده کنند. در دادگاه تصمیم خود را لغو کرد توسط یک دادگاه بدتر که دادستان را از استفاده از ویدئوها در پرونده کلاهبرداری اوراق بهادار علیه بنیانگذاران BitConnect در 18 فوریه منع کرد.

مربوط: SEC نمی تواند بنیانگذار BitConnect را که در پرونده کلاهبرداری 2.4 میلیارد دلاری محکوم شده است بیابد.

SEC در مورد روش‌های تبلیغاتی رایج در صنعت کریپتو و اینکه آیا این روش تقلب در اوراق بهادار است یا خیر مخالف بوده است. گزارش‌هایی در 3 مارس منتشر شد مبنی بر اینکه کمیسیون در حال حاضر روی توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) تمرکز دارد. برای اهداف جمع آوری کمک های مالی استفاده می شود “مانند اوراق بهادار سنتی.”