بلومبرگ در 6 ژوئن گزارش داد که کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) در حال بررسی این موضوع است که آیا هولدینگ بایننس هنگام عرضه توکن BNB خود در عرضه اولیه سکه (ICO) پنج سال پیش، قوانین اوراق بهادار را زیر پا گذاشته است یا خیر.

بایننس بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان است و BNB پنجمین ارز دیجیتال بزرگ است.

BNB ICO در جولای 2017 انجام شد در چندین پلتفرم، در اوج به اصطلاح رونق ICO، و صرافی Binance تنها چند روز پس از آن افتتاح شد. به گزارش بلومبرگ، به نقل از افراد ناشناس آشنا با این موضوع، حداقل یکی از ساکنان ایالات متحده ادعا کرد که در ICO شرکت کرده است، که اگر آژانس تصمیم به پیگیری آن داشته باشد، می تواند یک واقعیت مهم برای یک پرونده SEC باشد. SEC ادعا کرده است که بیشتر ارزهای دیجیتال اوراق بهادار هستند و پرونده هایی را علیه تعدادی از پروژه های ICO مطرح کرده است.

چانگ پنگ ژائو، بنیانگذار و مدیر عامل بایننس، که اغلب با نام CZ شناخته می شود، در سال 2020 گفت: پست وبلاگ که عبارت وایت پیپر BNB در ژانویه 2019 تغییر کرد زیرا “پتانسیل سوء تفاهم به عنوان یک امنیت در مناطق خاصی بیشتر است.” بازوی آمریکایی Binance، Binance.US، اواخر همان سال ایجاد شد.

مربوط: بایننس نسبت به توکن های 2018 که مخدوش شده بود، رد اکشن دسته جمعی را برنده شد

همچنین در 6 می رویترز منتشر شده یک گزارش ویژه طولانی که ادعا می‌کند بایننس حداقل 2.35 میلیارد دلار از تراکنش‌های هک، کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری و فروش مواد مخدر را بین سال‌های 2017 تا 2021 پردازش کرده است و در آن سال‌ها از محافظت ضعیف KYC/AML برخوردار بوده است.

رویترز از جمله موارد دیگر اشاره می کند هک Eterbaseبرخی از درآمدهای حاصله از طریق بایننس توسط گروه هکر کره شمالی لازاروس و ارتباط بایننس با داروی روسی زبان mart Hydra.

سخنگوی بایننس یافته‌های رویترز و صرافی را رد کرد گفت فوربس در بیانیه‌ای اعلام کرد که این گزارش یک مقاله با اطلاعات غلط است که از اطلاعات قدیمی سال ۲۰۱۹ و گواهی‌های شخصی تایید نشده استفاده می‌کند.

بایننس در حال حاضر هدف است چندین تحقیق فدرال ایالات متحده، شامل تحقیقات دیگر SEC. کمیسیون معاملات آتی کالا ایالات متحده (CFTC) تحقیق در مورد صرافی را آغاز کرد شیوه های معاملاتی در سال گذشته

Binance Markets، شعبه آن در بریتانیا، به دستور اداره امور مالی صادر شد (FCA) پس از بررسی فعالیت های خود در سال گذشته فعالیت های خود را در آن شهرستان متوقف کند. علاوه بر این، بایننس در ژوئن گذشته دستور توقف فعالیت در انتاریو را صادر کرد در استان کانادا فعال باقی ماند تا اسفند ماه سال جاری