در یک گزارش رویترز که روز جمعه منتشر شد، یافته‌های تحقیقات خود را در مورد شیوه‌های انطباق مقرراتی بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان از نظر حجم معاملات، ارائه کرد.

نویسندگان وجود یک الگوی تکرارشونده را پیشنهاد می‌کنند که به موجب آن، مدیر عامل شرکت، چانگ‌پنگ ژائو، در حالی که باز بودن خود را برای نظارت دولت اعلام می‌کرد، سازمانی را اداره می‌کرد که به‌طور سیستماتیک درخواست‌های تنظیم‌کننده‌ها برای اطلاعات ساختار مالی و شرکتی را رد می‌کرد و از بررسی‌های مناسب سوابق مشتری اجتناب می‌کرد.

یافته‌های گزارش‌شده بر اساس حساب‌های کارمندان و مشاوران ارشد سابق بایننس و همچنین بررسی اسنادی مانند مکاتبات داخلی و پیام‌های محرمانه بین چندین رگولاتور ملی و شرکت است. بر اساس این سند، چندین کارمند بلندپایه بارها نگرانی‌های خود را در مورد استانداردهای ضعیف «مشتری خود را بشناسید/ضد پولشویی» (KYC/AML) در شرکت مطرح کرده‌اند، اما توسط مدیرعامل نادیده گرفته شده‌اند.

علاوه بر این، طبق گزارش‌ها، این شرکت برخلاف توصیه‌های بخش انطباق خود عمل کرد، زمانی که به جذب مشتریان جدید از هفت کشور که در معرض خطر شدید پولشویی قرار داشتند، ادامه داد.

نکته مهمی که نویسندگان گزارش ارائه کرده‌اند این است که الگوی رفتاری توصیف‌شده به Binance اجازه می‌دهد تا وابستگی قضایی مبهم و ساختار شرکتی مبهم را حفظ کند و در عین حال محصولات مالی را ارائه دهد که معمولاً در بسیاری از کشورهای محل کارش به تأیید مقررات یا مجوز نیاز دارند.

در پاسخ به پرسش رویترز، سخنگوی این شرکت گفت که یافته های این گزارش بر اساس اطلاعات قدیمی یا کاملا نادرست است. مدیر عامل بایننس، چانگ پنگ ژائو، بعداً در توییتر اظهار نظر کرد و گفت:

همانطور که کوین تلگراف گزارش داد، با وجود تحقیقات در حال انجام در مورد فعالیت مشکوک بایننس در پلتفرم خود در چندین حوزه قضایی به گسترش خود در بازارهای جدید ادامه می دهد که آخرین حرکت مربوط به یک استقرار احتمالی در تایلند.