آخرین باری که DFPI چنین دسته بزرگی از هشدارهای کلاهبرداری ارز دیجیتال را ارسال کرد، در ماه ژوئن بود که زنگ خطر را برای 26 پلتفرم ارز دیجیتال مشکوک به صدا درآورد.
اخبار
دپارتمان حفاظت مالی و نوآوری کالیفرنیا (DFPI) طی دو روز 17 اخطار جداگانه برای کارگزاران ارز دیجیتال و وب سایت هایی که مشکوک به کلاهبرداری هستند صادر کرده است.
این فهرست شامل Tahoe Digital Exchange، TeleTrade Options، Tony Alin Trading Firm، Hekamenltd/Tosal Markets Limited، Trade 1960، Yong Ying Global Investment Company Limited، Unison FX، VoyanX.com و ZC Exchange می شود.
علاوه بر این، دو سایت کپی وجود دارد که به عنوان دو نام بزرگ در بخش ارز دیجیتال با eth-Wintermute.net و UniSwap LLC ظاهر می شوند.
در زمان نگارش، هشدار مصرف کننده DFPI صفحه 17 اخطار را در 27 و 28 دسامبر ارسال کرده است که بیان می کند این شرکت ها “به نظر می رسد درگیر کلاهبرداری علیه مصرف کنندگان کالیفرنیایی هستند.”
برای DFPI معمول نیست که این همه هشدار را یکجا ارسال کند، که نشان می دهد ممکن است تعداد گزارش های کلاهبرداری ارز دیجیتال در مراحل آخر سال افزایش یافته باشد. DFPI معمولاً هشدارهای پراکنده ای در مورد تحقیقات در مورد شرکت ها یا هشدارهای مربوط به حوادث خاص ارسال می کند.
آخرین باری که DFPI چنین دسته بزرگی از هشدارهای کلاهبرداری ارز دیجیتال را ارسال کرد، 15 ژوئن بود، زمانی که زنگ خطر را برای 26 پلتفرم ارز دیجیتال مشکوک به صدا درآورد.
این هشدارها در پاسخ به شکایات شهروندان علیه کارگزاران و وب‌سایت‌ها آمده است، به طوری که DFPI اعلام کرده است که این افراد در موارد خاص از 2000 دلار تا 1.2 میلیون دلار ضرر کرده‌اند. اما DFPI فقط تا آنجا پیش می رود که می گوید این وب سایت ها “به نظر می رسد درگیر کلاهبرداری هستند.”
یک موضوع مهم که در بیشتر این هشدارها ادعا می شود به آن مربوط می شود کلاهبرداری در کشتار خوک، که شامل یک فرد یا گروه است که یک هویت جعلی را به صورت آنلاین ایجاد می کند تا روابط یا دوستی های جعلی از طریق رسانه های اجتماعی، برنامه های پیام رسانی و دوستیابی ایجاد کند.
در یک سلاخی خوک یا کلاهبرداری عاشقانه، یک کلاهبردار معمولاً هفته ها یا ماه ها برای ایجاد رابطه خویشاوندی جعلی وقت می گذارد تا اعتماد قربانی را جلب کند، قبل از اینکه به تدریج گفتگو را به سمت سرمایه گذاری ها سوق دهد و آنها را با “فرصت های” سرمایه گذاری جذب کند. خیلی خوبه که درست باشه.
در نهایت هدف نهایی این است که قربانی را وادار کنیم تا از طریق یک نسخه کپی از یک وب سایت قانونی – مانند UniSwap LLC و eth-Wintermute.net در این مثال – یا با انتقال وجه به یک آدرس کیف پول مبهم، در ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کند.
گفته می‌شود که کلاهبرداران ادعایی، همزمان با کشتار خوک، تاکتیک دیگری را به‌عنوان «طرح پیش‌پرداخت» به کار گرفته‌اند، که در آن بازیگران بد مبلغ زیادی پول برای پردازش درخواست می‌کنند. برداشت های جعلی از سایت های کلاهبرداری آنها.
اگر قربانی گرفتار آن شود، کلاهبردار نه تنها سرمایه اولیه را به جیب می‌زند، بلکه یک تکه اضافی در بالای آن قرار می‌دهد، قبل از اینکه فوراً تمام اشکال تماس را قطع کند.
DFPI از مصرف‌کنندگان می‌خواهد که قبل از پاسخ دادن به هر درخواستی که سرمایه‌گذاری یا خدمات مالی ارائه می‌کند، بسیار احتیاط کنند. برای بررسی اینکه آیا یک سرمایه‌گذاری یا ارائه‌دهنده خدمات مالی در کالیفرنیا مجوز دارد یا خیر.» DFPI بیان کرد.
این مطلب صرفاً از منبع ، ترجمه شده و مسئولیت آن با تریگر ویو نمی باشد.
آموزش تریدینگ ویو 2022
لینک منبع خبر
