بانک‌های کره جنوبی به دلیل نقش آنها در تسهیل 6.5 میلیارد دلار حواله‌های مشکوک به خارج از کشور که به شرکت‌هایی که ارزهای دیجیتال را آربیتر می‌کنند، مورد بررسی قرار می‌گیرند.

بر اساس گزارش 15 اوت آسیا تایمز، سرویس نظارت مالی (FSS) ماه گذشته پس از شناسایی حجم قابل توجهی از تراکنش‌های حواله‌های خارج از کشور در پایان ژوئن، دستور تحقیق در مورد بانک‌های کره جنوبی را صادر کرد.

تحقیقات نشان داد که اکثریت 6.5 میلیارد دلاری که بین ژانویه 2021 تا ژوئن 2022 به خارج از کشور حواله شده است، قبل از ارسال به خارج از کشور، از حساب‌های صرافی ارزهای دیجیتال بوده است که نشان می‌دهد برخی از شرکت‌های کره‌ای در حال بهره‌برداری از «حق بیمه کیمچی» (کیمپ) هستند.

حق بیمه کیمچی شکاف قیمت ارزهای دیجیتال در صرافی های کره جنوبی در مقایسه با صرافی های خارجی است. سرمایه گذاران کریپتو را از صرافی های خارجی می خرند و در صرافی های محلی کره می فروشند تا سود کسب کنند.

رگولاتورها در مورد تجارت پریمیوم کیمچی نگران هستند زیرا این امر فرار سرمایه از کشور را تشویق می کند.

در حال حاضر، حق بیمه کیمچی در سطح متوسط ​​+3.37٪ قرار دارد اما طبق بازار در آوریل گذشته بالای 20٪ بود. ردیاب CryptoQuant.

گزارش‌های بانک Shinhan و Woori Bank نشان می‌دهد که بیشتر پول‌های حواله‌شده ابتدا از مبادلات ارز دیجیتال داخلی به حساب‌های شرکت‌های مختلف شرکت‌های کره‌ای منتقل شده است.

بر اساس گزارش 15 آگوست از اخبار محلی، این حواله های بزرگ پرچم قرمز را برافراشته است که سرمایه گذاران از مبالغ هنگفتی برای بهره برداری از حق بیمه کیمچی استفاده می کنند. پریز آسیا تایمز

همچنین شبهاتی وجود دارد که وجوه حواله شده برای پولشویی استفاده می شود. با توجه به خبرگزاری KBS در 14 اوت، با برخی از کارمندان شرکت های ناشناس که حواله ها را انجام می دادند دستگیر شدند.

مجموع مبلغ ارسال شده به خارج از کشور بیش از دو برابر چیزی بود که FSS انتظار داشت زمانی که به بانک ها دستور رسیدگی به موضوع را داد، پیدا کند. آسیا تایمز گزارش داد که اکنون انتظار می رود FSS تحقیقات بیشتری در محل از بانک های داخلی انجام دهد که می تواند وجوه بیشتری را که حواله شده است را کشف کند.

مربوط: گزارش: ناظر مالی کره جنوبی می‌خواهد قوانین ارزهای دیجیتال را “به سرعت” بررسی کند

اکنون انتظار می‌رود FSS تحریم‌هایی را علیه Shinhan و Woori به دلیل اجازه دادن بیشترین مقدار حواله صادر کند. آسیا تایمز نوشت که لی بوک هیون، رئیس FSS گفت: “ما معامله ارز خارجی را جدی می گیریم و تحریم ها اجتناب ناپذیر است.”

تحقیقات در محل در Shinhan و Woori ادامه دارد، اما در 19 اوت تکمیل خواهد شد.