رگولاتور کره جنوبی خاطرنشان کرد که استیبل کوین های محبوب استفاده شده توسط مردم ممکن است به ابزار اصلی برای شویی با استفاده از دارایی های دیجیتال تبدیل شود.
اخبار
ناظر مالی کره جنوبی، کمیسیون خدمات مالی (FSC)، نهنگ‌های کریپتو با دارایی‌های بیش از 100 میلیون وون (70000 دلار) را برای جلوگیری از تلاش‌های پولشویی با استفاده از دارایی‌های دیجیتال زیر نظر خواهد داشت.
FSC خاطرنشان کرد که هر چه نسبت دارایی های مجازی و استیبل کوین ها بیشتر باشد، ریسک پول شویی بیشتر می شود. بنابراین، بر اساس دستورالعمل‌های جدید ضد پولشویی، باید تمرکز ویژه‌ای بر نظارت بر نهنگ‌های ارز دیجیتال با دارایی‌های دیجیتال قابل توجه و دارایی‌های استیبل کوین قرار گیرد. گزارش شده است رسانه های محلی
این گزارش همچنین به استفاده از استیبل کوین ها در پولشویی توجه کرد و خاطرنشان کرد که استیبل کوین ها، به ویژه آنهایی که معمولاً توسط مردم استفاده می شوند، بیشتر به عنوان ابزاری برای جرم استفاده می شوند. در این گزارش آمده است:
در مورد یک دارایی مجازی فهرست شده مستقل، ممکن است که معیارهای فهرست بندی سایر اپراتورهای دارایی مجازی را نداشته باشد و می توان ارزیابی کرد که خطر پولشویی اپراتورهای دارایی مجازی با نسبت بالایی از دارایی های مجازی وجود دارد. دارایی بالاست.»
جدا از نظارت بر نهنگ‌های کریپتو و فعالیت‌های آن‌ها، این گزارش همچنین از نظارت بر مشتریان خرده‌فروشی که سپرده‌های با ارزش بالایی دارند، حمایت می‌کند. آن دسته از مشتریانی که تراکنش‌های ارزهای دیجیتال بالا انجام می‌دهند، باید هر سه ماه یک‌بار برای هرگونه تغییر قابل توجه در دارایی‌ها تحت نظر قرار گیرند.
“مشتریانی که دارایی های مجازی بزرگی دارند در معرض خطر بیشتری برای پولشویی هستند.”
کره جنوبی به دلیل اجرای دقیق سیاست های مرتبط با ارز دیجیتال، به ویژه در پی فروپاشی Terra-LUNA شناخته شده است. تنظیم‌کننده‌های مالی تلاش‌های خود را برای اطمینان از حمایت از سرمایه‌گذاران و آوردن ارز های دیجیتال دو چندان کرده‌اند قانون تا اوایل سال 2024.
مربوط: کره ای ها تا سال 2024 به شناسه های دیجیتالی مبتنی بر بلاک چین دسترسی خواهند داشت
در مرداد ماه امسال، کرسی FSC گفت رگولاتور قصد دارد بررسی 13 لایحه را تسریع کند معلق در شورای ملی کشور مربوط به دارایی های دیجیتال. هدف از این بررسی، ساخت مکمل‌های سازمانی بود که رویکردی متعادل برای توسعه بلاک چین، حفاظت از سرمایه‌گذار و ثبات بازار داشته باشند.
این مطلب صرفاً از منبع ، ترجمه شده و مسئولیت آن با تریگر ویو نمی باشد.
خرید اکانت تریدینگ ویو
لینک منبع خبر
