پانل کاوشگر هند اسناد بیشتری از CoinDCX و دیگران می خواهد

با وجود کاهش شدید حجم معاملات، فضای کریپتو هند تحت نظارت شدید مقامات قرار گرفته است. اداره اجرای هند (ED) به دنبال اسناد اضافی از شرکت‌های ارزهای دیجیتال در راستای تحقیقات جاری در مورد تخلفات ادعایی ارز خارجی است.

بر اساس گزارش اخیر اکونومیک تایمز، سامیت گوپتا، بنیانگذار پلت فرم معاملات ارز دیجیتال CoinDCXو مدیران سایر صرافی های ارز دیجیتال، از جمله CoinSwitch Kuber، توسط آژانس بررسی احضار شده اند.

یکی از مقامات این اداره گفت که این هیئت “تمام جزئیات” معاملات برون مرزی و “سابقه معاملات، رابطه با مبادلات خارجی، میزان پولی که از هند خارج می شود” را بررسی می کند.

سخنگوی CoinDCX تأیید کرد که ED “اعلامیه‌هایی را برای صرافی‌های بزرگ در هند ارسال کرد تا اطلاعات و داده‌هایی را در مورد نحوه عملکرد پلتفرم‌ها جستجو کند” و آنها “همه اطلاعات لازم را برای رضایت بخش به اشتراک گذاشته‌اند و هیچ اقدام بعدی در انتظار نیست” .

از ماه مه امسال، CoinDCX تسهیلات برداشت ارز دیجیتال خود را بدون ارتباط قبلی با مشتریان خود متوقف کرد و تقریباً در همان زمان، استانداردهای سخت گیرانه تری برای شناخت مشتری شما (KYC) اعمال کرد.

چندین آژانس در حال بررسی شرکت های ارز دیجیتال شده اند، از جمله بخش مالیات بر درآمد. در ژوئن 2021، ED از بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در هند، وزیر ایکس، خواست تا درباره تراکنش‌هایی به ارزش 2790.74 روپیه توضیح دهد که ظاهراً قوانین FEMA را نقض می‌کنند.

نکته قابل توجه این است که قوانین FEMA پرداخت ها به یا از افراد خارج از هند را با معاملات فارکس محدود می کند و ادعا می کند که هدف این قانون تسهیل تجارت خارجی و پرداخت ها برای ترویج توسعه منظم و حفظ بازار فارکس در هند است.