قاضی دستور بازداشت پیش از محاکمه ایلیا لیختنشتاین را صادر کرد و ادعا کرد که او انگیزه و منابع لازم برای فرار را دارد و ممکن است به یک خطر پرواز تبدیل شود.
دو زن و شوهر متهم به بیت کوین بدنام 3.6 میلیارد دلاری (بیت کوین) پرونده پولشویی ولنتاین کاملاً متضادی داشت. یک قاضی فدرال تصمیم آزادی معلق همسر هدر مورگان را تایید کرد در حالی که شوهر ایلیا لیختنشتاین به بازداشت موقت فرستاده شده است.
بریل ا. هاول، قاضی ارشد دادگاه منطقه فدرال در کلمبیا، حکم داد که لیختن اشتاین انگیزه و منابع لازم برای فرار را دارد و بنابراین باید در بازداشت نگه داشته شود. در حالی که مورگان توانست معیارهای اکران معلق را با وثیقه 3 میلیون دلاری برآورده کند.
وکیل مدافع این زوج هرگونه انگیزه برای فرار را رد کرد و گفت که این زوج علیرغم اینکه از سال گذشته تحت بازجویی قرار داشتند، اما با استناد به روابط خانوادگی و برنامه‌های آینده، قصد خروج از کشور را نداشتند. گزارش شده است NYT.
مربوط: با “رپ کمدی” متهم به هک شویی Bitfinex آشنا شوید
متهم اصلی این پرونده مظنون به شویی 94000 بیت کوین از 119754 بیت کوین دزدیده شده از صرافی بیت فینکس در سال 2016 هستند که ارزش آن به ارزش امروزی بیش از 5.1 میلیارد دلار تخمین زده می شود. تحقیقات اولیه هیچ ارتباطی بین این دو نفر و سرقت وجوه در سال 2016 پیدا نکرد. با این حال، مشخص شد که آنها به طور فعال در پولشویی با استفاده از یک شبکه پیچیده از حساب ها دست داشته اند.
ایالات متحده وزارت دادگستری (DoJ) 94000 بیت کوین مرتبط با هک را مصادره کرد در اختیار داشتن لیختن اشتاین، که آن را به بزرگترین توقیف ارز دیجیتال در تاریخ آژانس تبدیل می کند. وزارت دادگستری ابتدا 25000 بیت کوین را از هک Bitifinex به حساب های مالی تحت کنترل این زوج ردیابی کرد و بعداً 3.6 میلیارد دلار بیت کوین در اختیار آنها را بازیابی کرد.
بزرگترین هک بیت کوین در حال حاضر تبدیل به موضوعی پرطرفدار در محافل اجتماعی و نتفلیکس شده است، غول استریم آنلاین در حال حاضر مجموعه مستند جدیدی را اعلام کرده است. پوشش دزدی و پولشویی توسط زوج
این مطلب صرفاً از منبع ، ترجمه شده و مسئولیت آن با تریگر ویو نمی باشد.
خرید اکانت تریدینگ ویو
لینک منبع خبر
