گزارش جدید Chainalysis نشان می‌دهد که ارزش 8.6 میلیارد دلاری از طریق ارزهای دیجیتال در سال 2021 شسته شده است. این رقم نسبت به سال 2020 افزایش 25 درصدی را نشان می‌دهد، اما همچنان بسیار پایین‌تر از میزان بالای موفقیت در سال 2019 است.

در آن سال 10.9 میلیارد دلار ارزش از طریق ارزهای دیجیتال شسته شد. از سال 2017، تحلیل زنجیره ای تخمین می زند که در مجموع 33.4 میلیارد دلار ارز دیجیتال شسته شده است.

Chainalysis به 33.4 میلیارد دلار ارز دیجیتال شسته شده از سال 2017 در مقایسه با تخمین زده سالانه 2 تریلیون دلار فیات از جرایم آفلاین مانند قاچاق مواد مخدر شسته می شود. با این حال، به دلیل استفاده از پول نقد غیرقابل ردیابی در جرایم آفلاین، تعیین یک ارزیابی قابل اعتماد از مقدار فیات شسته شده دشوارتر از ارزهای دیجیتال است. در این گزارش آمده است:

“بزرگترین تفاوت بین پولشویی فیات و ارزهای دیجیتال این است که به دلیل شفافیت ذاتی بلاک چین ها، ما می توانیم به راحتی ردیابی کنیم که چگونه مجرمان در تلاش برای تبدیل وجوه خود به پول نقد، ارز دیجیتال را بین کیف پول و خدمات جابجا می کنند.”

به گفته ارائه‌دهنده تجزیه و تحلیل امنیت سایبری، ارزش کریپتو شسته‌شده از «جرایم ارز دیجیتال‌شده بومی» ناشی می‌شود که در آن «سود عملاً همیشه به‌جای ارز فیات از ارزهای دیجیتال به دست می‌آید».

برای اولین بار از سال 2018، صرافی های متمرکز (CEX) کمتر از نیمی (47٪) از ارزش شسته شده را به خود اختصاص دادند که نشان دهنده تغییر بالقوه در رفتار مجرمان سایبری است. پروتکل‌های DeFi نشان دادند که کاربردشان برای آدرس‌های غیرقانونی تقریباً 2000٪ از سهم 2٪ در سال 2020 به 17٪ در سال 2021 افزایش یافته است.

هکرها، مانند کره شمالی بدنام که حدود 400 میلیون دلار سرقت کرد، به شدت DeFi را ترجیح می داد در حالی که کلاهبرداران تمایل داشتند CEX را ترجیح دهند، که Chainalysis آن را به “فقدان نسبی پیچیدگی” نسبت می دهد.

Chainalysis گفت: “استخرهای استخراج، صرافی‌های پرخطر، و میکسرها نیز شاهد افزایش قابل توجهی در ارزش دریافتی از آدرس‌های غیرقانونی بودند.”

از وجوه شسته شده در سال 2021، نسبت بیشتری به پنج سرویس برتر شویی در سال 2021 (58٪) نسبت به سال 2020 (54٪) رسید. با این حال، تمرکز کلی پولشویی در سال 2021 کاهش یافت زیرا 583 آدرس سپرده هایی به ارزش حداقل یک میلیون دلار دریافت کردند در حالی که در سال 2020، 270 آدرس از این نوع استفاده شد.

مربوط: تأثیر کلی جرایم ارز دیجیتال در سال 2022 حتی بیشتر کاهش می یابد: Chainalysis

از نظر دارایی، آلت‌کوین‌ها بیشترین تمرکز را داشتند زیرا 68 درصد از پولشویی‌ها به 20 آدرس بزرگ سپرده مورد استفاده برای فعالیت‌های غیرقانونی رفتند. اتریوم (ETH) با 63 درصد، استیبل کوین با 57 درصد و بیت کوین (بیت کوین) تا حد زیادی کمترین تمرکز را داشت و تنها 19٪ به آدرس های برتر مراجعه می کردند.