یک مطالعه جدید نشان می‌دهد مجرمانی که از ارز دیجیتال به عنوان بخشی از ارتکاب جرم استفاده می‌کنند، با احتمال بیشتری در دادگاه‌های استرالیا مجازات سخت‌تری دریافت می‌کنند.

را مطالعهبا عنوان «جرم و ارز دیجیتال در دادگاه‌های استرالیا» که در 18 ژوئیه در مجله حقوق دانشگاه موناش منتشر شد، نشان داد که استفاده از ارز دیجیتال در فعالیت‌های مجرمانه نشان‌دهنده افزایش «درجه برنامه‌ریزی» و پیچیدگی است و دادگاه را به «در نظر گرفتن کلیات» سوق داد. بازدارندگی بالاتر از سایر اهداف مجازات.»

«به‌دست آوردن و استفاده از ارز دیجیتال برای پرداخت‌ها در مقایسه با جمعیت عمومی که ممکن است با این پرداخت‌ها ناآشنا باشند، به مهارت فنی بیشتری نیاز دارد.»

این مطالعه 103 پرونده ارائه شده به دادگاه‌های استرالیا را بین سال‌های 2009 تا 2020، با تمرکز ویژه بر روی 59 پرونده جنایی و رویه‌های صدور حکم مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

نه چندان پیچیده

نویسندگان مطالعه، دکتر آرون لین و دکتر لیسان آدام دریافتند که دادگاه های استرالیا به طور گسترده استفاده از ارز دیجیتال را به عنوان نشانه ای از “پیچیدگی فنی” و “ابهام سازی عمدی” درک می کنند.

با این حال، این زوج استدلال کردند که دادگاه‌های استرالیا ممکن است “بیش از حد مشتاق به اتخاذ یک توصیف نسبتا ساده” از استفاده از ارز دیجیتال در فعالیت‌های مجرمانه باشند، با این استدلال که همه استفاده از ارز های دیجیتال نمی‌تواند نشانگر همان سطح پیچیدگی باشد.

“پیچیدگی در یک طیف وجود دارد.”

دادگاه ها باید بتوانند بین انواع مختلف تراکنش های ارز دیجیتال مورد استفاده توسط مرتکبین، به ویژه پذیرش گسترده تر دارایی های دیجیتال به رشد خود ادامه می دهد.

با متخلفانی که از صرافی‌های متمرکز ارز دیجیتال استفاده می‌کنند – که در آن الزامات KYC به این معنی است که می‌توان به راحتی شناسایی کرد – با مجرمانی که عمداً از کیف پول‌های غیرقانونی ناشناس یا خدمات ترکیبی برای مبهم کردن داده‌های تراکنش استفاده می‌کنند، مشابه رفتار نمی‌شوند.

ارزهای دیجیتال و دارایی‌های دیجیتال از شهرت دیرینه برخی در عرصه عمومی به عنوان مرتبط با فعالیت غیرقانونی، به احتمال زیاد از ارتباط اولیه بیت کوین با بازار سیاه تاریک نت بدنام ناشی می شود جاده ابریشم.

در حالی که این ارتباط منفی همچنان بر صنعت دارایی های دیجیتال وجود دارد، اما میزان کریپتو مورد استفاده برای فعالیت های غیرقانونی است هرگز پایین تر نبوده است طبق گزارش اخیر CipherTrace.

این گزارش تخمین زد که فعالیت غیرقانونی بین 0.62 تا 0.65 درصد از کل فعالیت ارزهای دیجیتال در سال 2020 بوده است و از آن زمان به بین 0.10 تا 0.15 درصد از کل فعالیت در سال 2021 کاهش یافته است.