CFTC مدیر عامل آفریقای جنوبی را برای کلاهبرداری 1.7 میلیارد دلاری بیت کوین متهم کرد

کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) ایالات متحده در 30 ژوئن اتهامات مدنی را علیه Mirror Trading International Proprietary Limited و مدیر عامل آن، کورنلیوس یوهانس استاینبرگ، ارائه کرد. این تحول از طریق گزارشی از رویترز در ساعات اولیه اول جولای رخ داد.

رگولاتور کالای ایالات متحده گفت که این طرح کلاهبرداری باعث شده است که این شرکت از هزاران نفر به صورت آنلاین از بیت کوین درخواست کند تا یک استخر کالای فانتوم را اداره کند. استخر کالای تقلبی بالغ بر 1.7 میلیارد دلار در بیت کوین بود که نشان دهنده بزرگترین چیزی است که تنظیم کننده تا به حال در مورد ارز دیجیتال دنبال کرده است.

طبق گزارش CFTC، این شرکت ادعا می‌کرد که نرم‌افزار اختصاصی دارد که می‌تواند برای سرمایه‌گذارانی که بیت‌کوین خود را با آن‌ها ترکیب می‌کنند، سودهای تجاری قابل‌توجهی به دست آورد، اما در واقعیت این یک فریب بود. فقط بخش کوچکی از بیت کوین ادغام شده سرمایه گذاری شد، که ضرر کرد در حالی که او بقیه آن را تصاحب کرد. این شرکت در نهایت در سال 2021 اعلام ورشکستگی کرد، اندکی پس از آن مقامات آفریقای جنوبی تحقیقات مربوط به کلاهبرداری را آغاز کردند.

اشتاینبرگ از مجریان قانون آفریقای جنوبی فراری بود، اما اخیراً بر اساس حکم بازداشت اینترپل در برزیل بازداشت شد.

کلاهبرداری بیت کوین هر روز در حال محبوب شدن است، با لرزش های ظریف تر که به عنوان فرصت های تجاری پنهان شده اند. بر اساس داده های موجود در Chainalysis، تنها در سال 2021، بیش از 14 میلیارد دلار ارز دیجیتال به آدرس های غیرقانونی رفت. همچنین، در سال 2020، وزارت خزانه داری آمریکا اتهامات جنایی علیه دو شهروند روسی به نام‌های دانیل پوتخین و دیمیتری کاراساویدی ارائه کرد و آنها را متهم کرد که 17 میلیون دلار ارز دیجیتال از 342 مشتری در Binance، Gemini و Poloniex دریافت کرده‌اند. آنها صفحات وب جعلی را برای استتار صفحات ورود به صرافی های ارز دیجیتال محبوب راه اندازی کردند تا جزئیات ورود کاربران را جمع آوری کنند.