سال 2023 با یک چشم انداز کلی چالش برانگیز برای بازار ارزهای دیجیتال آغاز شد که در بقیه سال ادامه یافت. با این حال، بازار با افزایش احساسات صعودی بهبود یافت و سال را با شرایط مثبت به پایان رساند.
علاوه بر این، همانطور که داده های جدید نشان می دهد، سال 2023 شاهد کاهش در کلاهبرداری ارز دیجیتال و فعالیت غیرقانونی مرتبط با ارز دیجیتال نسبت به سال قبل بودیم.
کاهش درآمد بازار فعالیت غیرقانونی در سال 2023
شرکت آمریکایی تحلیل بلاک چین Chainalysis خود را منتشر کرد گزارش جرم ارز دیجیتال شده 2024 جزئیات روندها و ارقامی که فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط با ارز دیجیتال در سال 2023 مشاهده کرد. داده‌های این شرکت کاهش قابل توجهی در ارزش دریافتی در آدرس‌های ارزهای دیجیتال مورد استفاده برای فعالیت‌های غیرقانونی را نشان می‌دهد که در مجموع به 24.2 میلیارد دلار می‌رسد.
این کاهش قابل توجهی در مقایسه با برآورد به روز شده 2022 از 39.6 میلیارد دلار است. علاوه بر این، سهم کل حجم تراکنش های ارز دیجیتال مرتبط با فعالیت غیرقانونی از 0.42 درصد در سال 2022 به 0.34 درصد در سال 2023 کاهش یافت.
بر اساس این گزارش، به نظر می‌رسد در دو سال گذشته، تغییری در نوع دارایی‌های مربوط به جرایم مرتبط با ارز دیجیتال صورت گرفته است و بیت‌کوین دیگر پرمصرف‌ترین دارایی برای اکثر تراکنش‌های غیرقانونی نیست.
متناوباً، همانطور که در این گزارش آمده است، استیبل کوین‌ها به انتخاب محبوب‌تری برای دارایی‌های ارز دیجیتال مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی تبدیل شده‌اند. این افزایش را می توان به رشد کلی اخیر سهم استیبل کوین ها از کل فعالیت ارزهای دیجیتال نسبت داد.
تغییر به سمت استیبل کوین ها در همه جنایت های مرتبط دیده نمی شود، زیرا فعالیت هایی مانند فروش در بازار تاریک و اخاذی باج افزار همچنان عمدتاً در بیت کوین انجام می شود.
با این وجود، شایان ذکر است که صادرکنندگان آنها می‌توانند استیبل کوین‌ها را ردیابی کنند و زمانی که آدرس‌ها به فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط می‌شوند، وجوه می‌توانند مسدود شوند. تتر در سال 2023 این کار را انجام داد.
Illicit transaction volume by asset type, 2018-2023. Source: Chainalysis
روندهایی که جنایات مرتبط با ارز دیجیتال را در سال 2023 تعریف کردند
معیارهای تحلیل زنجیره‌ای نشان می‌دهد که درآمدهای کلاهبرداری از سال 2021 در سطح جهانی روند رو به رشدی داشته است. اگرچه این جرایم هنوز کمتر گزارش شده است، “به طور کلی، با توجه به پویایی بازار گسترده تر، کلاهبرداری کاهش یافته است.”
کلاهبرداری های عاشقانه مانند “قصاب خوک” از محبوب ترین ها هستند تاکتیک های کلاهبرداری کریپتو توسط کلاهبرداران استفاده می شود و یکی از بزرگترین اشکال جرم مرتبط با حجم تراکنش است.
در رابطه با هک کریپتو، این شرکت معتقد است که «کاهش وجوه دزدیده شده عمدتاً ناشی از کاهش شدید هک دی‌فای است»، این می‌تواند نشان دهنده «واژگونی یک روند آزاردهنده و بلندمدت» باشد. در سال 2023، درآمد کلاهبرداری و هک کریپتو به طور قابل توجهی کاهش یافت و کل درآمد به ترتیب 29.2 و 54.3 درصد کاهش یافت.
برخلاف روندهای کلی، بازارهای باج‌افزار و دارک‌نت، دو مورد از برجسته‌ترین شکل‌های جرایم مرتبط، شاهد افزایش درآمد در سال 2023 بودند. به طور مشابه، رشد درآمد بازار تاریک‌نت در سال 2023 پس از کاهش درآمد در سال 2022 اتفاق افتاد.
این گزارش نشان می دهد که معاملات با مرتبط با تحریم نهادها و حوزه های قضایی بیشتر فعالیت های غیرقانونی را هدایت می کنند زیرا نهادها و حوزه های قضایی به سمت استفاده از استیبل کوین ها و سایر دارایی های ارز دیجیتال برای دور زدن محدودیت ها حرکت می کنند.
آنها مجموعاً 14.9 میلیارد دلار حجم تراکنش در سال 2023 را به خود اختصاص دادند که نشان دهنده 61.5٪ از کل معاملات غیرقانونی در طول سال است. Chainalysis توضیح می دهد که:
بیشتر این مجموع توسط خدمات ارزهای ارز دیجیتال شده هدایت می شود که توسط دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (OFAC) تحریم شده اند، یا در حوزه های قضایی تحریم قرار دارند و می توانند به فعالیت خود ادامه دهند زیرا در حوزه های قضایی هستند که تحریم های ایالات متحده در آن اعمال می شود. اجرا نمی شود.
در نهایت، این گزارش به این موضوع اشاره می‌کند که همه تراکنش‌های مرتبط با تحریم‌ها به دلیل استفاده غیرقانونی از دارایی‌های دیجیتالی نیستند، زیرا بخشی از این حجم 14.9 میلیارد دلاری مربوط به میانگین کاربرانی است که در حوزه‌های قضایی تحریم‌شده ساکن هستند.
Bitcoin trading at $41,906.6 on the hourly chart. Source BTCUSDT on TradingView.com
تصویر برجسته از Unsplash.com، نمودار از TradingView.com
سلب مسئولیت: مقاله فقط برای اهداف آموزشی ارائه شده است. این بیانگر نظرات NewsBTC در مورد خرید، فروش یا نگهداری هر گونه سرمایه گذاری نیست و طبیعتاً سرمایه گذاری خطراتی را به همراه دارد. به شما توصیه می شود قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری، تحقیقات خود را انجام دهید. از اطلاعات ارائه شده در این وب سایت کاملاً با مسئولیت خود استفاده کنید.
این مطلب صرفاً از منبع ، ترجمه شده و مسئولیت آن با تریگر ویو نمی باشد.
خرید اکانت تریدینگ ویو
لینک منبع خبر
