Kwon 80 میلیون دلار را با اطلاع از سقوط برداشت: کارکنان TFL به SEC

مهم آزمایشگاه های Terraformکارمندان (TFL) ظاهراً هنگام مصاحبه با کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) ایالات متحده، یک طرح پولشویی را فاش کردند که توسط Do Kwon اجرا شده است. این مصاحبه برای بررسی دقیق زنجیره رویدادهایی بود که از زمان سقوط $LUNA و $UST و عرضه بعدی Terra 2.0 رخ داده است.

1/ در حالی که بیشتر تلاش‌های ما روی Terra 2.0 صرف شده بود و اطمینان حاصل می‌کردیم که توسعه‌دهندگان اکوسیستم می‌توانند پس از حادثه depeg خانه‌ای پیدا کنند، به زودی در برقراری ارتباط با مطبوعات و دریافت اطلاعات صحیح فعال‌تر خواهیم بود.

— دو کوون 🌕 (@stablekwon) 9 ژوئن 2022

پس از آنکه جهان شاهد آسیبی بود که Terra از طریق سقوط شدید خود وارد کرد. با جاروب کردن کل بازار به دریای سرخ، چندین اتهام علیه بنیانگذار و TFL انباشته شد که برخی شواهد قوی در اختیار داشتند.

مانند گزارش شده است توسط ناور، کوون می‌دانست که ترا ماه‌ها قبل از وقوع آن در شرف سقوط است، و ظاهراً در آن ماه‌ها، او مشتاق بود تا آنجا که ممکن است پول نقد کند. از آنجایی که این امر شبیه پولشویی است، SEC درگیر شد و عمق موضوع را بررسی کرد.

طبق گزارش، کارمندان مصاحبه شده به SEC تأیید کردند که Kwon 80 میلیون دلار از سرمایه شرکت برداشت و قبل از سقوط LUNA به کیف پول های مخفی و حساب های بانکی خارجی فرستاد.

در طول بازجویی شخصی، برخی از کارکنان TFL ظاهراً به کوون در مورد خطرات احتمالی مربوط به نقص‌های طراحی در اکوسیستم Terra هشدار دادند، اما او توجهی نکرد و به پولشویی خود ادامه داد. یک توسعه دهنده Terra Anchor اظهار داشت که Kwon عمداً بهره را از 3.6% به 20% افزایش داد و باعث سقوط UST شد.

درست قبل از راه اندازی، من به مدیرعامل Kwon پیشنهاد دادم که نرخ بهره کاهش یابد، اما پذیرفته نشد.

حتی مقامات کره جنوبی تحقیقاتی را آغاز کرده اند و در این رابطه، رگولاتورها ظاهراً جشن راه اندازی TFL را که موسس و کارمندان پس از انتشار شبکه تجدیدنظر شده Terra 2.0 جشن می گرفتند، خراب کردند. کره جنوبی اتهامات فرار مالیاتی را علیه Kwon و کارمندانش اعمال کرد، زیرا آنها هنوز جریمه و تسویه مالیاتی نزدیک به 78 میلیون دلار را پرداخت نکرده اند.

دادگاه ایالات متحده به Kwon و TFL دستور داده است که از احضاریه های صادر شده توسط SEC پیروی کنند. در صورتی که SEC شواهدی برای حمایت از این ادعا بیابد، Kwon و TFL بیش از آنچه در حال حاضر در آن هستند وارد آب گرم خواهند شد.

علیرغم اینکه توسط SEC و مقامات کره جنوبی برای فاجعه Terra Stablecoins مورد سوال و بررسی قرار گرفته است، بسیاری از کارشناسان صنعت معتقدند که Kwon با هیچ اتهام جنایی روبرو نخواهد شد.