SEC نمی تواند بنیانگذار BitConnect را که در پرونده کلاهبرداری 2.4 میلیارد دلاری محکوم شده است بیابد.

متهم شده توسط وزارت دادگستری ایالات متحده در یک طرح 2.4 میلیارد دلاری پونزیساتیش کومبانی، بنیانگذار BitConnect، پس از محکومیت ناشناخته باقی مانده است.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار در یک پرونده قضایی در روز دوشنبه گفت که محل اختفای کومبانی ناشناخته است. SEC اشاره کرد که آخرین مکان شناخته شده کومبانی در کشور مادری او هند بوده است، اما از زمانی که مروج طرح BitConnect Ponzi او بوده است، ردیابی نشده است. SEC به دلیل کلاهبرداری بیش از 2 میلیارد دلار از سرمایه گذاران آمریکایی متهم شده است.

SEC در آن است تشکیل پرونده وی خاطرنشان کرد که موسس محکوم به احتمال زیاد به یک کشور خارجی گریخته است و “محل کومبانی ناشناخته است و کمیسیون هنوز نمی تواند اعلام کند که تلاش هایش برای یافتن او چه زمانی موفقیت آمیز خواهد بود.” راه اندازی یک تجارت انتقال پول بدون مجوز و سه توطئه: ارتکاب کلاهبرداری با سیم، دستکاری قیمت کالا و پولشویی بین المللی

مربوط: SEC 5 نفر را به دلیل تبلیغ غیرقانونی 2 میلیارد دلاری طرح Bitconnect Ponzi متهم می کند

حماسه BitConnect به دوران ICO برمی گردد و در آن زمان یکی از برجسته ترین و مورد بحث ترین پروژه ها بود. پروژه کریپتو که در سال 2016 تأسیس شد، در اواسط سال 2017 به یک هیجان جهانی تبدیل شد زیرا میلیاردها دلار از سرمایه گذاران جهانی جمع آوری کرد. این پروژه یک برنامه وام مبتنی بر “ربات تجاری” و “نرم افزار نوسان” اختصاصی را وعده داد که 10٪ سود را از طریق توکن BCC به سرمایه گذاران ارائه می دهد.

وزارت دادگستری کومبانی را به دلیل اجرای یک طرح پونزی از طریق برنامه وام دهی BitConnect که در آن پروژه موفق شد 2.4 میلیارد دلار از سرمایه گذاران خارج کند، متهم کرد. توکن بومی Bitconnect، BCC، قیمت معاملاتی بی سابقه 463.31 دلار را در اوج شور بازار در دسامبر 2017 ثبت کرد و به ارزش بازار 3.4 میلیارد دلار رسید.

فرش بنیانگذاران این پروژه را تا ژانویه 2018 به پایان رساند و قیمت توکن را نزدیک به صفر رساند و ضررهای هنگفتی به سرمایه گذاران وارد کرد.

وزارت دادگستری همچنین کومبانی را به ایجاد تقاضای جعلی در بازار برای BCC متهم کرد تا سرمایه‌گذاران ناآگاه بیشتری را جذب کند. این پروژه مانند بسیاری از پروژه های دیگر در دوره ICO تبدیل به یک طرح هرمی عظیم شد که در آن سازندگان از وجوه اولیه برای پرداخت سرمایه گذاران قدیمی استفاده کردند و بعداً پس از جمع آوری میلیاردها دلار بر اساس تبلیغات تبلیغاتی و شوق ICO فرار کردند. . چندین مروج این پروژه در سراسر استرالیا و ایالات متحده قبلا محکوم شده اند و در معرض زندان هستند.