دادستان‌های تایوان برای دیوید پان، بنیانگذار ACE Exchange و مدیران سابق به عنوان مظنونان اصلی در این پرونده، محکومیت‌های طولانی مدت حبس را پیشنهاد کرده‌اند. پرونده کلاهبرداری و پولشویی. این تحول پس از آن صورت گرفت که مقامات تایوانی دور جدیدی از اتهامات علیه بنیانگذار صرافی و چندین نفر دیگر را آغاز کردند.

متهمان مبادله ACE با احتمال حبس طولانی مدت روبرو هستند

روز جمعه، 26 آوریل، دفتر دادستانی منطقه تایپه متهم شده است 32 نفر در یک طرح ادعایی پولشویی و کلاهبرداری دخیل بودند. از جمله کسانی که متهم شده اند پان، شریک تجاری او لین کنگ هونگ، و وکیل وانگ چن هوان، که به عنوان رئیس بورس خدمت می کرد، هستند.

دادستان ها ادعا کردند که متهمان سرمایه گذاری در توکن های مختلف، از جمله توکن های NFTC، کوین های Bitnature، و MoChange را تبلیغ می کنند – یک توکن توسعه یافته توسط Ace Exchange. تحقیقات فاش کرد که مظنونان اوراق سفید و سایر اسناد را برای افزایش مشروعیت درک شده این سرمایه گذاری ها تهیه کرده اند.

به گفته دادستانی، مظنونان از طریق رسانه‌های مختلف این توکن‌ها را تبلیغ می‌کردند و در صرافی‌های خود قیمت آن‌ها را به صورت مصنوعی افزایش می‌دادند تا سرمایه‌گذاران را جذب کنند. با این حال، سرمایه‌گذاران گزارش دادند که نمی‌توانند توکن‌های خود را همانطور که وعده داده بودند دوباره به دلار تایوان جدید تبدیل کنند، و همین امر باعث شد که شکایت‌هایی را درباره تقلب ادعایی ارائه کنند.

آ گزارش اخبار محلی فاش کرد که زیان ها به حدود 800 میلیون دلار جدید تایوان (24.56 میلیون دلار) رسیده است که نسبت به برآوردهای قبلی 340 میلیون NT دلار افزایش قابل توجهی دارد. این فعالیت‌های متقلبانه منجر به خسارات مالی قابل توجهی برای بیش از 1200 سرمایه‌گذار شد و دادستان‌های تایوانی را بر آن داشت تا حداقل 20 سال حبس را برای پان و لین توصیه کنند.

دادستان ها بیان کردند که تقریباً 43 میلیون NT دلار به وانگ منتقل شد، و سپس 26 میلیون NT دلار را در صرافی سرمایه گذاری کرد تا به طور مصنوعی قیمت توکن را افزایش دهد. وانگ، کارمند رده بالای یک شرکت حقوقی، در صورت مجرم شناخته شدن برای کمک به این طرح، ممکن است با حداقل 12 سال زندان پشت میله های زندان روبرو شود.

موضع و پاسخ Ace Exchange

علاوه بر این، بررسی ها نشان می دهد که پان و شرکای او حداقل 2.2 میلیارد NT دلار از فروش توکن ها و سایر محصولات بلاک چین کسب کرده اند. دادستان ها همچنین دریافتند که قصد داشتند پول نقد را در مکان های مختلف مخفی کنند و از مقداری سرمایه برای خرید املاک و مستغلات در شهرستان یلان استفاده کنند.

در پاسخ به این ادعاها، Ace Exchange اظهار داشت که پان از سال 2022 در عملیات روزانه این پلتفرم شرکت نداشته و از آن فاصله گرفته است. رفتار نامناسب او این صرافی همچنین تصریح کرد که شرایط عملیاتی آن در حالی که در همکاری کامل با مسئولان است، عادی است.

The total cryptocurrency market capitalization at $2.306 trillion on the daily timeframe | Source: TOTAL chart on TradingView

تصویر برجسته از Mappr، نمودار از TradingView

سلب مسئولیت: مقاله فقط برای اهداف آموزشی ارائه شده است. این بیانگر نظرات NewsBTC در مورد خرید، فروش یا نگهداری هر گونه سرمایه گذاری نیست و طبیعتاً سرمایه گذاری خطراتی را به همراه دارد. به شما توصیه می شود قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری، تحقیقات خود را انجام دهید. از اطلاعات ارائه شده در این وب سایت کاملاً با مسئولیت خود استفاده کنید.